Главная / Полезно знать / Расследования Хищеня На Рабоче Месте Следователем

Расследования Хищеня На Рабоче Месте Следователем

Расследование краж

2. Информации о лице, совершившем кражу нет, но естьданные о похищенном имуществе, при этом: а) похищенное имеется в наличии (аналогично случаю, при котором краденое скрыто и обнаружено неподалеку от места кражи — на чердаке дома, где живет потерпевший, в подвале и т. п.); б) есть сведения о месте сокрытия похищенного имущества. В этих случаях принимаются меры к изъятию краденого путем выемки или обыска, опознанию украденного имущества потерпевшим, затем основные усилия направляются на розыск преступника (дача отдельных поручений органам дознания, ориентирование патрульно-постовой службы и участковых, поиск дополнительных свидетелей и т. д.). Изучение места и обстоятельств обнаружения похищенного, его состояния и следов контактов с преступником также должно проводиться в целях выявления доказательств и розыска виновных лиц.

При расследовании краж могут назначаться следующие экспертизы: криминалистические (чаще всего – дактилоскопическая и трассологическая), судебно-товароведческая, судебно – химическая, судебно – медицинская, материаловедческая, товароведческая и др.

Действия руководства и бухгалтерский учет при хищении на предприятии

Если виновное в краже лицо обнаружено, его вина доказана, то в подтверждение этого у организации должно быть решение суда о признании вины физического лица. Исчезнувшее имущество предприятия изначально числится в категории недостач. Если руководство компании инициирует привлечение к расследованию правоохранительных органов, то пропажа будет идентифицироваться как акт хищения. При самостоятельном проведении расследования и выявлении виновных руководство организации может привлечь должностное лицо к материальной ответственности, но не в полной сумме ущерба.

Случаи выявленного хищения попадают в сферу действия КоАП и уголовного права. Уголовный кодекс в ст. 158 оговаривает, что в качестве хищений необходимо рассматривать противоправные акты безвозмездных изъятий имущества предприятия. Результатом таких действий является нанесение материального урона организации. Если размеры ущерба не достигли уровня 1000 рублей, то уголовная ответственность за нее не предусмотрена – наказание будет назначено по нормам КоАП (ст. 7.27).

Методика расследования хищений

Планы составляются на первоначальном этапе расследования, как правило, для выполнения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. После выполнения такого плана составляется перспективный план расследования. Могут составляться и промежуточные планы по расследованию какого-либо эпизода, а также планы проведения отдельных следственных действий.

В плане расследования необходимо предусмотреть проверку следующих типичных версий: а) имело место хищение путем присвоения или растраты имущества; б) имело место злоупотребление служебными полномочиями в корыстных целях; в) хищения не было, налицо преступная халатность, повлекшая значительный материальный ущерб; г) имела место кража, совершенная посторонними лицами.

Действия полиции при обращении о краже

выезд на место обнаружения кражи и фиксация всех обстоятельств, указанных в сообщении о преступлении, – осмотр жилого или нежилого помещения, установление следов взлома или проникновения, изъятие доказательств, составление перечня похищенного имущества со слов потерпевшего и т.д.;
проводится опрос граждан на предмет выявления свидетелей кражи – соседей по жилым помещениям, попутчиков в общественном транспорте, покупателей и персонала в магазине и т.д.;
допрашивается потерпевший, чтобы исключить случаи заблуждения относительно хищения или оговора иных лиц;
устанавливается личность преступника и проводится его допрос;
изымаются иные доказательства – записи камер видеофиксации, поврежденные предметы, из которых произошла кража (сумки, кошельки, одежда и т.д.);
назначаются экспертизы для определения количества похищенных вещей и размера ущерба (это влияет на выбор санкций для наказания: при краже до 2500 рублей наступает только административная ответственность).

Начало расследования неизбежно, если правонарушитель пойман на месте преступления либо задержан с поличным непосредственно после кражи. Если такие обстоятельства отсутствуют, правоохранительные органы обязаны удостовериться, что имущество потерпевшего пропало в результате хищения. Для этого проводится доследственная проверка, в ходе которой выполняются следующие действия:

Работа следователя с документами при расследовании хищений

Эти документы изучаются с точки зрения их соответствия действующим нормативным актам, а также путем встречной проверки, методом взаимного контроля и экономического анализа, путем сравнения одного экземпляра документов с другим и применения технико-криминалистических средств.

1)Чаще всего документы изымаются на предприятиях (в организациях, учреждениях), где они обычно хранятся и, как правило, при предъявлении постановления на выемку выдаются добровольно, но при необходимости выемка документов производится принудительно.

Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж

Основным направлением расследования при второй следственной ситуации является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления.

Искать следы целесообразно в местах проникновения на объект (например, выдавленная с помощью домкрата дверь, выбитое окно), а также на поверхностях вскрытых или поврежденных мест хранения похищенного. На дверях, окнах и прилегающих к ним поверхностях могут быть обнаружены следы рук, обуви, волокна одежды, следы орудий взлома, на полу – окурки, капли крови (если преступник получил повреждения), частицы почвы, иногда пятна слюны и других выделений человеческого организма. С предметов, к которым преступник предположительно прикасался, помимо традиционных следов, могут быть изъяты запаховые следы.

Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж

Основным направлением расследования при второй следственной ситуации является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления.

Методика расследования краж

Особенности расследования этих преступлений определяются их криминалистической характеристикой, которая охватывает само преступное деяние, способы его приготовления, совершения и сокрытия, механизм следообразования в широком смысле слова и личностные особенности субъекта преступления и потерпевшего, а также закономерные связи между перечисленными элементами.

а) примитивные преступники, совершающие кражи без использования технических средств в силу обстоятельств, заранее не готовясь к ним. Такие кражи совершаются по внезапно возникшему умыслу, когда сама обстановка совершения преступления не требует никаких подготовительных мер. Например, когда вещи оставлены без присмотра, не заперта дверь в квартиру, автомашина не оборудована охранной сигнализацией и т.д.;

Расследования Хищеня На Рабоче Месте Следователем

Глава 35. Расследование некоторых видов лишений (краж, грабежей, разбоев, присвоений и растрат)
Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника и разъясняет им права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ. Об этом составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с постановлением.
Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных п. 2,4 и 5 ст. 196 УПК РФ, а также в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия их законных представителей, которые даются указанными лицами в письменном виде.
При назначении и производстве судебной экспертизы по делам о хищениях подозреваемый, обвиняемый, защитник обвиняемого вправе: знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы; заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении; ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных обвиняемым и его защитником лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении; ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту; присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.
Свидетель и потерпевший, в отношении которого производилась судебная экспертиза, вправе знакомиться с заключением эксперта. Потерпевший пользуется также правами, предусмотренньши п. 1и2ч. 1ст. 198 УПК РФ.
Следователь неукоснительно обязан соблюдать порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы.
При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении следователь направляет руководителю соответствующего экспертного учреждения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства. Руководитель экспертного учреждения после получения постановления поручает производство судебной экспертизы конкретному эксперту или нескольким экспертам из числа работников данного учреждения и уведомляет об этом следователя. При этом руководитель экспертного учреждения, за исключением руководителя государственного судебно-экспертного учреждения, разъясняет эксперту его права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ.
Руководитель экспертного учреждения вправе возвратить без исполнения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, представленные для ее производства, если в данном учреждении нет эксперта конкретной специальности либо специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым производится возврат.
Если судебная экспертиза производится вне экспертного учреждения, то следователь вручает постановление и необходимые материалы эксперту и разъясняет ему права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ. Эксперт вправе возвратить без исполнения постановление, если представленных материалов недостаточно для производства судебной экспертизы или он считает, что не обладает достаточными знаниями для ее производства.
По готовности экспертизы, заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение, а также протокол допроса эксперта предъявляются следователем подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, которым разъясняется при этом право ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы.
Если судебная экспертиза производилась по ходатайству потерпевшего либо в отношении потерпевшего и (или) свидетеля, то им также предъявляется заключение эксперта.
Следователь, в порядке ст. 91, 92 и 100 УПК РФ, вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований: когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление; когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления. При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если следователем или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.
После доставления подозреваемого в орган дознания, к следователю в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания, в котором делается отметка о том, что подозреваемому разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ. В протоколе указываются дата и время составления протокола, дата, время, место, основания и мотивы задержания подозреваемого, ре-
603

Глава 35. Расследование некоторых видов хищений (краж, грабежей, разбоев, присвоений и растрат)
являть ходатайства и отводы; давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет; пользоваться помощью переводчика бесплатно; знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания; участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного представителя; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, следователя и дознавателя; защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ’.
Тактика допроса подозреваемого определяется конкретной ситуацией, складывающейся в зависимости от признания или непризнания подозреваемым факта совершения им хищения.

Расследование краж

За годы работы наше детективное агентство выработало эффективную методику расследование подобных краж с применением полиграфа, или как его ещё называют — детектора лжи и смогло собрать действительн квалифицированных специалистов-экспертов в данной области.

Доверившись только государственным органам, Вы можете остаться ни с чем. Надежда есть всегда, но разумный человек знает, что все зависит от него. Если есть шанс существенно приблизить результаты в расследовании краж к 100%, нужно воспользоваться моментом.

Средства розыскной деятельности следователя при расследовании карманных краж, совершаемых на железнодорожном транспорте

Допрос. Производство данного следственного действия рекомендуется с учетом ранее рассмотренных общих и тактических рекомендаций. Цель данного следственного действия заключается в получении наиболее полной информации о разыскиваемых объектах. Отражаются сведения о родственных и иных связях подозреваемого (обвиняемого), индивидуальных признаках похищенного имущества, местах нахождения подозреваемого (обвиняемого) и похищенного имущества.

В связи с этим особое значение для рассматриваемой категории преступлений приобретает выделение комплекса следственных, оперативно-розыскных и иных мероприятий, иными словами, одной или нескольких тактических операций, объединенных необходимостью достижения единой цели.

Расследование хищений, совершенных путем присвоения и растраты

Стержнем плана расследования по таким делам обычно бывают конкретные эпизоды хищений. Каждый из них должен иметь свой план расследования (за исключением решения общих вопросов), ибо по существу любой из них является законченным преступлением.

С помощью судебно-бухгалтерской экспертизы могут быть решены следующие вопросы: а) уяснены противоречия между данными ревизии и обстоятельствами дела, а также между актами первоначальной и повторной ревизий; б) проверен и установлен факт и размер недостачи или излишков товарно-материальных ценностей и денежные средств, а также время и место возникновения недостачи; в) проверена обоснованность списания сырья, материалов и готовой продукции; г) проверен и определен размер материального ущерба, причиненного допущенными правонарушениями с имуществом; д) установлена правильность или ошибочность методики проведенной документальной ревизии и др.

Как раскрыть кражу, особенности расследования квартирных краж

При наличии всех необходимых данных, признании виновного, доказанности имеющихся эпизодов требуется только сверить показания. Если лицо не хочет признавать вины, но доказательного материала достаточно для обвинения, тогда требуется опровергнуть доводы, выдвинутые в качестве защиты.Если обвиняемый признал вину, но доказательная база мала, то необходимо отобрать письменное закрепление сказанного и сбор недостающей информации.

На первоначальном этапе, если не удалось схватить злоумышленника по горячим следам, следователь старается установить связь между:

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШЕННЫХ ПУТЕМ ПРИСВОЕНИЯ, РАСТРАТЫ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ

Начальный этап любого хищения — создание неучтенных товароматериальных ценностей. Процесс создания излишков, определяется условиями производственной отрасли, в которой совершается хищение. Создание излишков является предпосылкой хищения или сокрытия недостачи. Для осуществления хищения ценностей должны быть выведены и реализованы. Поэтому способы совершения хищений включают в себя действия не только по созданию излишков, но и по их изъятию, реализации, а также маскирование следов преступлений. Сокрытие хищений имущества совершается и путем изготовления неучтенной продукции, вырабатываемой из нелегально приобретенных сырья и материалов за счет скрытой от чета экономии, хищения денежных средств путем подлога и другими способами Криминалистика: Учебное пособие/Под ред. Порубова Н.И. — Минск: Высшая школа, 1997. — 344 с..

Выемка — самостоятельное следственное действие производится на основании мотивированного постановления следователя с целью изъятия определенных предметов, имеющих значение для дела, если известно, где и у кого они находятся.

Расследование квартирных краж

Так же, при допросе потерпевших и членов их семьей необходимо выяснить, нет ли оснований полагать, действительно ли кража имела место или пропавшие ценности мог взять кто-либо из родственников или других лиц, имевших доступ в квартиру и знавших об их местонахождении.

В исключительных случаях, на основании ч.5 ст. 165 УПК РФ следователь вправе провести осмотр жилища без судебного решения, однако, в течение 24 часов с момента начала производства следственного действия он уведомляет прокурора и судью о его проведении. К уведомлению прилагается копия протокола осмотра места происшествия жилища, для проверки законности решения о его производстве.

Основные направления деятельности следователя на последующем этапе расследования краж

Проверка показаний на месте прежде всего используется для сопоставления с показаниями обвиняемого (иногда потерпевшего или свидетеля) обстоятельств имевшей место кражи, описанной им в процессе допроса; уточнения осведомленности допрашиваемого о деталях обстановки места происшествия и его последствиях; обнаружения материальных следов преступления или предметов, которые могут служить носителями доказательственной информации; установления наличия или отсутствия профессиональных или преступных навыков у обвиняемого, необходимых для совершения и сокрытия кражи определенным способом.

Причины частичного признания обвиняемым своей вины, как правило, связаны с тем, что он не имеет четкого представления об объеме информации, находящейся в распоряжении следователя, и не знает содержания правовой нормы, по которой привлекается к уголовной ответственности. В таких случаях обвиняемый старается быть предельно осторожным, нередко дает неуверенные ответы на поставленные вопросы. Задача следователя состоит в том, чтобы избрать тактические приемы, которые позволили бы изобличить допрашиваемого. С этой целью, например, могут использоваться доказательства, имеющиеся в деле, противоречия в показаниях самого обвиняемого и т.п.

15 Сен 2019 jurist7sib 152