Классификация Экономических Преступлений И Правонарушений

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

(По Клинарду, Куини) Профессором Кайзером предложена следующая классификация экономических преступлений: Преступления против банковской и акционерной системы обмена; против кредитной системы; системы страхования и свободы конкуренции.

Преступления против банковской и акционерной системы обмена; против кредитной системы; системы страхования и свободы конкуренции, включая злоупотребление доверием и ложные банкротства, нарушения авторских прав и прав маркировки.

Научная статья по теме КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДРУГИХ СВЯЗАННЫХ С НИМИ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Государство и право

Вторая группа — это те, которые связаны с деятельностью Банка России и коммерческих банков. Число таких преступлений сравнительно невелико, однако ущерб от них может измеряться многими миллиардами рублей10.

К первой группе можно отнести преступления, совершаемые на нижнем уровне — при обслуживании коммерческими банками юридических и физических лиц. Именно эти преступления составляют основную массу преступлений в банковской сфере.

Преступления в сфере экономической деятельности

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в системе преступлений против здоровья. Объективные, субъективные и квалифицированные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 и ст. 2281 УК РФ.

Преступления в сфере компьютерной информации в системе преступлений против общественной безопасности и общественного порядка: история развития и уголовная ответственность. Характеристика различных составов преступлений в сфере компьютерной информации.

Виды экономических преступлений и их классификация

Легализация преступных доходов получила широкое распространение в странах с рыночной экономикой. Механизм этих преступлений сложный. Добытые преступным путем деньги вывозятся за границу и помещаются в разных странах на счета коммерческих банков.

Мошенничество с субсидиями. Это преступление является одним из наиболее прибыльных и распространенных. Оно связано с получением официальных государственных субсидий лицами, не имеющими на это право. Государственные субсидии выдаются, как правило, на развитие сельскохозяйственных предприятий, на строительство, а также на торговые операции по импорту и экспорту. Наиболее часто, особенно в Германии, совершаются мошенничества с субсидиями, выданными на развитие внешней торговли. Так, например, правительство субсидирует торговые фирмы в том случае, если цены на мировом рынке слишком низки на продукцию этой страны, и их фирмы не конкурентоспособны, а правительство заинтересовано в продаже товаров. Особенно велики субсидии на продажу товаров в страны Африки и Азии. Поэтому фирме выгодно заключить фиктивный договор с этими странами через своих посредников, находящихся в этих странах, получить значительные субсидии, а товар продать в другие страны, торговля с которыми не дает права на получение столь значительных субсидий.

Классификация Экономических Преступлений И Правонарушений

Экспертами Совета Европы одобрена схема, которая включает в себя следующие составы: монопольные преступления; мошенничество (подкуп, злоупотребление доверием, обман покупателей); цифровые махинации; фиктивные организации; фальсификации бухгалтерских документов; нарушения эргономических требований и стандартов; умышленная неточность в описании товаров; нечестная конкуренция; финансовые нарушения и уклонения от уплаты налогов; таможенные нарушения; валютные махинации; биржевые и банковские нарушения; нарушения, наносящие вред окружающей среде; «отмывание» преступно нажитых денег и собственности.

Многообразие уголовно наказуемых деяний, относимых к экономическим преступлениям, предполагает в качестве первого шага их анализа составление их классификации. В специальной литературе используются различные ее варианты. Преступления группируются либо по законодательному основанию, то есть по тем законам, которые нарушаются при совершении преступных деяний, либо по объекту посягательства, либо просто дается перечень деяний, которые могут быть отнесены к экономическим преступлениям.

Рекомендуем прочесть:  Частичное удовлетворение исковых требований гпк

Классификация Экономических Преступлений И Правонарушений

При классификации преступлений и выделении понятия преступления в сфере экономической деятельности общепризнанным критерием является непосредственный объект. Некоторые авторы на основе изучения зарубежной литературы в качестве критерия разграничения предлагают выделять способы совершения преступлений [6, c. 162]. Автор полагает, что указание на способы совершения преступления не исключает возможностей непосредственного объекта, как критерия классификации преступлений.

Многообразие уголовно наказуемых деяний, относимых к экономическим преступлениям, предполагает в качестве первого шага их анализа составление их классификации. В специальной литературе используются различные ее варианты. Преступления группируются либо по законодательному основанию, то есть по тем законам, которые нарушаются при совершении преступных деяний, либо по объекту посягательства, либо просто дается перечень деяний, которые могут быть отнесены к экономическим преступлениям.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

  • — преступления, ответственность за которые предусмотрена другими главами УК РФ, если на момент принятия решения по заявлению, сообщению о возбуждении уголовного дела было установлено, что они совершены:
    • а) должностными, материально ответственными и иными лицами, выполняющими на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от форм собственности и организационно-правовых форм организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности; лицами, не наделенными указанными полномочиями, но имеющими доступ к предмету посягательства для выполнения трудовых обязанностей по роду деятельности и службы; лицами, выполняющими обязанности по охране имущества или объекта, в котором оно хранится, без материальной ответственности;
    • б) в процессе осуществления производственно-хозяйственной и финансовой деятельности в отношении: предприятий, учреждений, организаций и иных структур, являющихся юридическим лицом, независимо от форм собственности, организационно-правовой формы и объединений (граждан, юридических лиц), не являющихся юридическим лицом; физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и официально зарегистрированных в качестве предпринимателей.

В отношении данного вида преступлений одни авторы употребляют понятие «преступления в сфере экономики», другие — «преступления в сфере экономической деятельности», третьи — «экономические преступления (преступность)», четвертые употребляют эти понятия как синонимы.

Классификация и типология участников экономических преступлений

Пятый тип – предприниматели из числа бывших военнослужащих, работников управленческой региональной элиты, правоохранительных органов. Некоторые преступные организации осуществляют организованную преступную деятельность в финансовой и банковской сфере, маскируясь под коммерческие банки. Они совершают незаконные банковские операции по обезналичиванию и конвертации крупных денежных средств с последующей легализацией преступных капиталов и т.д.

Типология, как считают криминологи, является более углубленной характеристикой разных контингентов преступников, в которой условно выделяются признаки-проявления и признаки-причины, обеспечивающие содержательный характер разбиения совокупности на группы.

Классификация преступлений в уголовном праве

Если данное преступление совершено из хулиганских побуждений, из-за политической, религиозной, национальной, идеологической ненависти, с применением оружия, то оно также относятся к деяниям небольшой тяжести, но наказывается более строго. А именно обязательными работами до 360-ти часов, исправительными работами до одного года, арестом до 6-ти месяцев, двумя годами ограничения/лишения свободы или принудительных работ.

К таковым можно отнести, например, умышленное причинение здоровью вреда тяжкого характера (ст. 111 УК РФ). Под тяжким вредом здоровью подразумевается действия, в результате которых потерпевший лишился слуха, зрения, какого-либо органа, была прервана его беременность, возникло психическое заболевание, наркомания, токсикомания, произошло непоправимое обезображивание лица, потеря трудоспособности общего вида не менее чем на 1/3, полное лишение его профессиональной трудоспособности, или же существовала угроза жизни пострадавшему. Санкция в таком случае составляет до 8 лет лишения свободы.

Рекомендуем прочесть:  Сколько Платят На Налог На Авто Пенсионеры Хмао

Реферат: Классификация и типология участников экономических преступлений

В криминалистической классификации субъектов экономических преступлений организованно-группового характера следует выделить третью группу – это иные лица, которые составляют 7,8% от общего числа субъектов организованной преступной деятельности. Они, как правило, совершают экономические преступления в сферах внешнеэкономической деятельности, функционирования и развития ценных бумаг и фондового рынка.

Вторая подгруппа субъектного состава ОПО – это служебные лица государственных, коллективных предприятий. Каждой третьей ОПГ в составе указанных субъектов совершались хищения, финансовое мошенничество, служебные злоупотребления при проведении приватизации и другие преступления корыстно-хозяйственной направленности.

Взаимодействие следователя, оперативного сотрудника и эксперта при расследовании преступления в сфере экономики

Цели, принципы и средства организации расследования. Организация взаимодействия следователя с другими структурами. Планирование работы следователя. Понятие и построение версий расследования преступления. Планирование расследования преступлений.

Правовое регулирование отношений в области «компьютерной информации», классификация и методы преступлений в данной сфере. Особенности расследования этого вида преступлений. Следственные действия по делам рассматриваемой категории, порядок ведения допроса.

Классификация экономических преступлений

Многообразие уголовно наказуемых деяний, относимых к экономическим преступлениям, предполагает в качестве первого шага их анализа составление их классификации. В специальной литературе используются различные ее варианты. Преступления группируются либо по законодательному основанию, то есть по тем законам, которые нарушаются при совершении преступных деяний, либо по объекту посягательства, либо просто дается перечень деяний, которые могут быть отнесены к экономическим преступлениям.

Финансово-кредитную систему рассматривают в двух аспектах: как совокупность кредитно-расчетных отношений, форм и методов финансирования; как совокупность финансово — кредитных институтов. За период реформирования экономики России на фоне общего ослабления государства, правоохранительных и контролирующих органов, несовершенства законодательства финансово-кредитная система превратилась в одну из наиболее криминализованных сфер экономики. Наиболее криминогенными в финансовой сфере являются: банковская деятельность, при этом большая часть преступлений приходится на коммерческие банки.

Понятие и классификация экономических и финансовых преступлений

ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. Любые действия по отношению к деньгам, являющиеся элементом денежного обращения или управления деньгами (ввоз и пересылка на территорию государства, вывоз и пересылка с территории государства, перевозка и пересылка в пределах государства; осуществление международных денежных переводов; получение и предоставление финансовых кредитов; переводы процентов, дивидендов или иных доходов по операциям, связанным с движением капитала; вложение средств в уставный капитал организации; приобретение ценных бумаг; переводы в оплату права собственности на здание, сооружение и иное имущество).

6) незаконное ограничение самостоятельности либо незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица; ограничение права на заключение определенных видов договоров, навязывание определенных условий договоров, установление каких-либо границ при заключении договоров, требование расторжения договоров и т.д.

Правонарушения в экономике

Составы правонарушений, связанные с посягательством на собственность, содержит глава 7 КоАП РФ. Объектом правонарушения выступает государственная и муниципальная собственность, частная собственность. Охране подлежат как имущественные, так и неимущественные права, в частности авторское право.

Рекомендуем прочесть:  Социальный Проездной Билет В Орле Нужна

Цель деликтелизации отдельных деяний в сфере экономической деятельности: обеспечение условий развития предпринимательской деятельности; охрана законных интересов государства и всех субъектов экономической деятельности.

Классификация и типология участников экономических преступлений (стр

Второй тип – это бывшие номенклатурные деятели, ставшие руководителями всевозможных ассоциаций, фондов, компаний, обществ с ограниченной ответственностью, коммерческих банков. В их среде действуют принципиально новые формы взаимоотношений. В частности, неформальные знакомства, протекционизм, «синекура в своем аппарате для родственников больших чиновников, что позволяет без особого труда обеспечить солидное прикрытие при экспортных операциях с сырьем, на вывоз которого имеются запреты», т.е. совершить экономическую контрабанду, а также финансовое мошенничество и другие экономические преступления.

По данным наших исследований, большинство субъектов организованных экономических преступлений – мужчины, в том числе: 31,5 % в возрасте от 20 до 35 лет; 61,7 % – от 35 до 50 лет; 3,2 % – от 50 до 65 лет. Каждый седьмой субъект исследуемых преступлений бал ранее судимый.

Виды экономических преступлений и их классификация

Однако, понятие права собственности, способы ее защиты в конституционном праве не, обязательно должны совпадать с гражданско-правовым понятием собственности. В частности, не имеет гражданско-правовой корреляции понятие основного (или существенного) содержания конституционного права частной собственности, существующее в доктрине конституционного права. Концепция права частной собственности, ее защиты, как она гарантирована в Конституции РФ, должна выводиться из самой Конституции. Эта концепция не может быть выведена только из норм гражданского законодательства, уровень которого ниже конституционного законодательства, следовательно, и границы конкретных юридических гарантий права частной собственности не могут быть определены только на базе частноправового регулирования. Используемое в ч. 3 ст. 35 Конституции РФ понятие «лишение имущества» не обязательно совпадает по объему с гражданско-правовым понятием утраты права собственности.

Так, в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. в главе «Преступления хозяйственные» предусматривалась ответственность за: бесхозяйственное ведение лицами, стоящими во главе государственных учреждений или предприятий, порученного им дела, в результате чего не был выполнен производственный план, или ухудшилось качество выпускаемых изделий, или было расточено имущество предприятий (ст. 128); расточение арендатором предоставленного ему по договору государственного достояния в виде средств производства (ст. 129); неисполнение обязательств по договору, заключенному с государственным учреждением или предприятием, если доказан заведомо злонамеренный характер неисполнения договора (ст. 130); выдачу заведующим учреждением или предприятием продуктов и предметов широкого потребления не по назначению (ст. 131); нарушение положений, регулирующих проведение в жизнь государственных монополий (ст. 136); искусственное повышение цен на товары путем сговора или стачки торговцев между собой или путем злостного невыпуска товара на рынок (ст. 137). В данной главе говорилось также об ответственности за спекуляцию с иностранной валютой в обмен на советские денежные знаки, или наоборот (ст. 138); скупку и сбыт в виде промысла продуктов, материалов и изделий, относительно которых имеется специальное запрещение или ограничение (ст. 139); нарушение правил о торговле теми или другими продуктами или изделиями, в тех случаях, когда в них установлена ответственность по суду (ст. 141), и т.д.*(14)