Проверочные Действия В Стадии Возбуждения Уголовного Дела О Хищении Чужого Имущества Путем
Криминалистика все
Осмотр документов. При осмотре документов и их исследовании обращают внимание на даты, резолюции, входящие и исходящие номера, подписи, наличие подчисток и исправлений, последовательность разрешения вопросов, отраженных в них. Полезно провести сравнение порядка и сроков прохождения материалов по аналогичным вопросам.
Следственный эксперимент. По делам рассматриваемой категории следственные эксперименты чаще всего проводятся для проверки показаний очевидцев передачи взятки и лиц, слышавших разговор об этом. С помощью таких экспериментов устанавливается возможность что-либо видеть или слышать при определенных обстоятельствах совершения преступления.
Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении государственного и иного имущества
План расследования должен предусматривать установление по крайней мере следующих важнейших обстоятельств: 1) передачи должностному лицу взятки; 2) совершения должностным лицом, получившим взятку, служебного действия или бездействия; 3) отягчающих вину участников преступления или освобождающих их от уголовной ответственности;
Как известно, основой планирования являются следственные версии. По делам о взяточничестве могут выдвигаться и проверяться следующие основные версии: 1) взятка действительно имела место при обстоятельствах, изложенных в материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела; 2) денежные средства вручены должностному лицу правомерно (возврат долга и др.), заявление же о взятке — результат добросовестного заблуждения заявителя; 3) взятка должностному лицу не давалась, имеет место оговор, напр., при отказе выполнить незаконное требование; 4) должностное лицо правомерно выполнило в интересах другого лица определенные служебные действия и не получило взятки.
Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении, совершаемых путем присвоения и растрат
При расследовании краж подлежат выяснению следующие обстоятельства: кто потерпевший, кому причинен ущерб, что произошло — кража или другое преступление, имеет ли следователь дело с ошибкой заявителя или инсценировкой кражи, откуда произведено тайное похищение имущества, когда совершена кража, каким путем и способом преступник проник в хранилище, какие орудия и инструменты использовал похититель, т. е. каким способом совершено преступление. Кроме того, выясняется, как вел себя преступник на месте происшествия, какие следы, предметы он оставил, что унес с собой, каков размер ущерба, как преступник использовал похищенное, где оно находится, не пытался ли он скрыть преступление и его следы, сколько человек участвовало в преступлении, как долго преступник (преступники) находился на месте происшествия, когда именно скрылся с места совершения кражи и каким путем. Подлежит также выяснению, было ли преступление предумышленным, какие подготовительные мероприятия проводились, каковы мотивы и цели преступления, направленность преступного умысла, кто находился в районе совершения преступления, кто совершил кражу, не совершена ли она по предварительному сговору группой лиц или организованной группой, какова роль каждого, каковы обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, что способствовало совершению преступления.
По делам о грабежах и разбоях в плане расследования предусматривается выяснение следующих важных по делу обстоятельств: кто потерпевший, что именно произошло (грабеж или разбойное нападение), где и когда совершено преступление, не инсценировано ли событие, о котором поступило заявление, какое оружие применялось при нападении, какова была угроза потерпевшему, применялось ли насилие и какое именно, какие телесные повреждения причинены потерпевшему, какие повреждения имеются на одежде и имуществе потерпевшего, как вели себя потерпевший и преступник на месте происшествия, в каком положении находились они в момент причинения повреждений, что исчезло и что появилось на месте происшествия, каков размер ущерба, как использовалось похищенное и где находится неиспользованное, сколько человек участвовало в преступлении, какова роль каждого, не совершен ли грабеж или разбой бандой, каким путем преступники прибыли и убыли с места происшествия, как преступление готовилось, каковы его мотивы и цели, кто находился в районе происшествия, кто совершил преступление, кто соучастники, каковы условия, способствовавшие совершению преступления.
Проверочные Действия В Стадии Возбуждения Уголовного Дела О Хищении Чужого Имущества Путем
Эксперту необходимо представить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность и иные материалы уголовного дела. Протоколы допросов. Все объекты предоставляются в упакованном, опечатанном, пронумерованном виде с подробным перечнем с указанием места изъятия дока.
— в качестве свидетелей допрашиваются заявители обратившие в правоохранительные органы с сообщение об известном им факте хищения, исполнители и очевидцы производственных и иных операций связанных с механизмом присвоения.
Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении гос
В любом случае,независимо от ситуации, следователь выполняет действия, направленные на восполнение специфических для конкретной отрасли хозяйствования профессиональных знаний,позволяющих получить достаточно полное представление:
а) о характере и специфике деятельности, структуре, штате организации; б) о системе учета и отчетности, документообороте; в) о фактически существующем порядке получения, хранения и расходования имущества; г) о снабженческо-сбытовых связях с другими организациями; д) об обязанностях должностных лиц, интересующих следствие.
Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении чужого имущетва путем присвоения или растраты
-провести обыск как по месту жительства лиц причастных к совершению хищения так и в офисах с целью обнаружения денежных средств, документов и имущества приобретенного в результате преступной деятельности.
Растрата отличается от присвоения тем, что между правомерным владением и незаконным распоряжением чужим имуществом отсутствует какой-либо промежуток времени, в течение которого виновный незаконно владеет этим имуществом.
Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении чужого имущества путем присвоения или растраты
Вторая группа – лица, которые по своему служебному положению могут оказаться ответственными за попустительство хищениям. Они иногда стремятся выглядеть «жертвами» обнаруженных фактов, усилить ответственность лиц, уличенных в хищении, и т.п. Иногда они, наоборот, пытаются затушевать хищение, помешать его раскрытию, объяснить те или иные нарушения объективными причинами. Это – бухгалтеры, ревизоры, руководители предприятий или учреждений. К их числу можно отнести и бывших сотрудников предприятия. При их допросе необходимо конкретизировать показания, требовать их документального подтверждения и тщательно проверять.
Третья группа – материально ответственные и другие лица, несущие ответственность за недостачу, излишки, нарушения. Выявленные факты они стараются объяснить так, чтобы избежать или по крайней мере смягчить свою ответственность, но было бы неправильно относиться к их показаниям с предвзятым недоверием. Тщательно фиксируя показания, следует детализировать их и затем проверять.
Ответы к билетам на экзамен по тактике и методике расследования отдельных видов преступлений — файл
^ 47. Особенности возбуждения и расследования дел, связанных с исчезновением человека.
Исчезновение человека может явиться основанием для возбуждения уголовного дела лишь в сочетании с данными, позволяющими предположить, что он был убит. В связи с этим заявление об исчезновении человека подлежит тщательной проверке, к которой при необходимости привлекаются оперативно-розыскные органы. Ее цель — выяснить причины исчезновения и безвестного отсутствия человека, установление мест его возможного пребывания, сбор данных, свидетельствующих о том, что исчезнувшего нет в живых. В основе проверки лежат версии о том, что исчезнувший жив, но в силу каких-либо причин не сообщает о себе (желание прекратить отношения с определенными лицами, опасения мести с чьей-либо стороны, боязнь быть привлеченным к судебной ответственности, нахождение на лечении или под стражей), либо о том, что исчезнувшего нет в живых (в результате убийства, самоубийства, несчастного случая, болезни). С целью проверки этих предположений опрашиваются родственники, знакомые, сослуживцы исчезнувшего, у которых выясняются обстоятельства и возможные причины исчезновения, приметы исчезнувшего и признаки находившихся при нем вещей, сведения биографического характера, личностные данные, наличие родственников и знакомых в других населенных пунктах, а также иные данные, способствующие розыску, изучаются личные дела, переписка, дневники исчезнувшего. На основе собранной информации даются поручения органам дознания, запрашиваются лечебные учреждения, военкоматы, паспортные столы, регистрационные учреждения МВД, органы милиции в местах возможного появления исчезнувшего: на безвестно отсутствующее лицо составляется регистрационная карта и направляется в картотеки без вести пропавших и неопознанных трупов. В необходимых случаях для получения сведений об исчезнувшем лице используются средства массовой информации. При получении данных, указывающих на убийство исчезнувшего, следователь возбуждает уголовное дело и приступает к расследованию. Планирование расследования по уголовным делам, воз веденным в связи с исчезновением человека, осуществляется с учетом разрыва во времени между довершением преступления и моментом возбуждения уголовного дела, отсутствия данных о месте убийства, способах его совершения и сокрытия, личности виновного. В качестве первоочередных в плане расследования предусматриваются мероприятия, направленные на получение информации о возможных причинах и обстоятельствах исчезновения, сведений, обеспечивающих розыск исчезнувшего лица, установление фактов, бесспорно свидетельствующих об убийстве, Производятся осмотры жилища и рабочего места исчезнувшего, изъятие и осмотр документов, связанных с его личностью, допросы родственников, знакомых, сослуживцев этого лица, проверки мест его возможного пребывания, устанавливаются связи исчезнувшего и его взаимоотношения с другими лицами, производятся поиски трупа на местности, оперативно-розыскные мероприятия по сбору данных о личности и поведении заподозренных лиц. При допросах в качестве свидетелей лиц, хорошо знавших исчезнувшего, уточняются его приметы и признаки находившихся при нем вещей, устанавливаются события, предшествовавшие исчезновению, выясняются его отношения с другими лицами, места его возможного нахождения и причины исчезновения. При необходимости допрашиваемым могут быть заданы вопросы о мерах, которые были ими предприняты для поиска исчезнувшего, о поведении заподозренных лиц до и после исчезновения, о действиях, указывающих на их осведомленность о том, что потерпевшего нет в живых. В случае предъявления свидетелем писем или иной корреспонденции, полученной им от имени потерпевшего после его исчезновения, они изымаются и осматриваются. Для решения вопроса об исполнителе этих документов назначается судебно-почерковедческая экспертиза. При осмотре жилища и рабочего места без вести пропавшего лица изымаются дневники, записные книжки, переписка, групповые фотографии с его участием и иные документы, изучение которых может указать на причины исчезновения и направление поисков исчезнувшего, а также объекты, обеспечивающие в дальнейшем производство идентификационных исследований, — фотоснимки потерпевшего, предметы с отпечатками его пальцев, образцы волос, предметы одежды, составляющие единый комплекс с одеждой, которая была на нем в момент исчезновения, и т. п. Обращается внимание на наличие в помещении документов, личных вещей и предметов обихода, которые должны были бы находиться при потерпевшем, если бы он был жив. По окончании осмотра при наличии информации об убийстве потерпевшего по месту его жительства, а равно в случае выявления в ходе осмотра признаков преступления, производится обыск для обнаружения скрытых следов, орудий убийства и иных вещественных доказательств в данном жилище, надворных постройках и на приусадебном участке. Поиски при этом направлены в первую очередь на выявление следов крови и других следов биологического происхождения, которые, как правило, в значительном количестве образуются на месте происшествия при совершении и сокрытии убийства. Указанные следы могут быть обнаружены на стенах помещения, на мебели и других предметах обстановки, в пазах между досками пола, за плинтусами.
^ Последующие следственные действия. Основные действия, осуществляемые на этом этапе расследования, — предъявление подозреваемого для опознания потерпевшим и свидетелям-очевидцам; предъявление для опознания потерпевшим вещей, изъятых у подозреваемого; допрос обвиняемого; назначение и производство судебных экспертиз: криминалистических, почвоведческих, товароведческих и др.
Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении чужого имущества путем присвоения или растраты
-провести обыск как по месту жительства лиц причастных к совершению хищения так и в офисах с целью обнаружения денежных средств, документов и имущества приобретенного в результате преступной деятельности.
-установления факта вверености имуществу определенному лицу и конкретизация круга лиц ответственных за образование ущерба.(для этого проводится выемка документов подтверждающих факт вверености имущества определенному лицу-договор о полной материальной ответственности)
Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении
8761 — 6998 — или читать все. П Л А Н 1. ВВЕДЕНИЕ 2. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела 3. Виды, порядок, процессуальное оформление, и проблемы совершенствования проверочных действий. 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 9. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА В В Е Д Е Н И Е В отличие от других социальных идей и политических ориентаций демократическое правовое государство при верховенстве правового закона и приоритете прав человека и гражданина практически воспринято обществом как будущее государственного строя России. Можно ли ходатайствовать в суде о возбуждении уголовного дела? ЛИТЕРАТУРА 1. Закон РФ «О прокуратуре» от 17 января 1992 г.// Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ 1992. – N 8. ст.336. 2. Закон РФ «О милиции /Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР 1991. – N 16 ст.503.
Если такое заключение к поступившему материалу не приложено, то следует в обязательном порядке потребовать от налогового инспектора представить такое заключение. Следует отметить, что иногда на практике может сложиться ситуация, когда документы, на основании которых производилась проверка, будут утрачены. В этой ситуации уже после возбуждения уголовного дела следует предпринять попытку обнаружить другие экземпляры утраченных документов у контрагентов проверяемorо предприятия, в банке, путем проведения выемок или обыска у заинтересованных лиц. Необходимо обратить внимание не только на другие первичные бухгалтерские документы, но и на документы аналитического учета (оборотные ведомости, журналы-ордера).
Методика расследования присвоения и растраты чужого имущества
Прежде всего нужно уяснить смысл, назначение документа и с этой точки зрения проверить и оценить наличие всех его реквизитов; исполнен ли документ на надлежащем бланке; все ли необходимые реквизиты имеются, нет ли лишних реквизитов, повреждений, свидетельствующих о его вторичном использовании или подделке, и т.д.
При возбуждении уголовного дела после проведения доследственной проверки следователю необходимо допросить лиц ответственных за выявленные злоупотребления; допросить свидетелей; при необходимости провести очные ставки; решить вопрос о задержании подозреваемых и провести у них обыски, описать их имущество; произвести выемку и осмотр документов, предметов; осмотреть помещения и оборудования; поручить органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.
Проверочные действия в стадии возбуждения угловного дела
В соответствии со статьей 144 УПК РФ в число прямо уполномоченных законом должностных лиц по проверке сообщений о преступлении являются следователь, дознаватель, орган дознания. Однако анализ иных норма УПК РФ позволяет отнести к данным лицам и начальника подразделения дознания, и руководителя следственной группы, и руководитель следственного органа, это обусловлено правом данных должностных лиц, возбуждать уголовное дело.
Вместе с тем согласно части 2 статьи 176 УПК РФ, части 4 статьи 178 УПК РФ и части 1 статьи 179 УПК РФ до возбуждения уголовного дела в случаях, не терпящих отлагательства могут, быть проведены следующие следственные действия: осмотр места происшествия, осмотр трупа, освидетельствование. По стольку данные способы проверки сообщений о преступлении относиться к следственным действиям, результаты их проведения являются доказательствами по уголовному дела, что обязывает проводить их в строгом соответствии с законом.
Электронный научный журнал Современные проблемы науки и образования ISSN 2070-7428 Перечень ВАК ИФ РИНЦ 0, 737
Особенностью возбуждения уголовного дела по присвоению и растрате является выемка документов, которая проводится на основании постановления обыска или выемки, но в данном случае могут возникнуть проблемы с выемкой документов в банке, в этом случае необходимо постановление судьи на разрешение выемки банковских документов.
Приведенный перечень не является полным, т.к. на практике встречается множество самых разнообразных способов подготовки, совершения и сокрытия присвоения или растраты, со своими объективными и субъективными факторами, а также условиями, способствующими совершению преступлений.
Методика расследования присвоения и растраты
При дальнейшей оценке материалов следователю необходимо сопоставлять объяснения лиц из числа персонала этой структуры с содержанием сведений, имеющихся в акте ревизии и в бухгалтерских документах. Наличие противоречий между ними может свидетельствовать о допущенных злоупотреблениях, связанных с хищением. Важным аспектом оценки материалов является уяснение следователем, при совершении каких именно хозяйственно-финансовых операций допущены факты недостачи, создания излишков, пересортицы и других негативных последствий хозяйственно-финансовой деятельности, какие способы использовали для этого виновные. Кроме того, анализируются:
Эффективное расследование уголовных дел о присвоении и растрате материальных ценностей и денежных средств немыслимо без исследования документов. Поэтому одна из основных задач первоначального этапа расследования — это обнаружение, осмотр, изъятие и обеспечение сохранности документов и иных носителей информации.
Обстоятельства, подлежащие установлению
При сборе информации о потерпевшем следователь должен учитывать тот факт, что повод к совершению преступления зачастую дает сама жертва, проявляя излишнюю доверчивость, злоупотребляя алкоголем, позволяя часто посещать свою квартиру различным людям, храня ключ в ненадежном месте, уезжая на длительное время и оставляя квартиру без присмотра.
Как уже отмечалось, личность потерпевшего в некоторой степени влияет на выбор преступником способа совершения преступления. Исходя из этого, способы совершения преступления можно условно подразделить на две группы:
Проверочные Действия В Стадии Возбуждения Уголовного Дела О Хищении Чужого Имущества Путем
Закон требует немедленного допроса подозреваемого после его задержания или применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса требуется предложить допрашиваемому в форме свободного рассказа дать свои объяснения по поводу выдвинутых против него подозрений, а также ответить на поставленные следователем дополнительные вопросы. Тактика допроса строится в зависимости от наличия и характера собранных доказательств, позиции подозреваемого и его соучастников, а также других обстоятельств дела. Если подозреваемый признает факт совершения им кражи, необходимо в ходе допроса выяснить, почему выбран именно данный объект посягательства, как осуществлялась подготовка к краже, количество соучастников и роль каждого из них, обстоятельства совершения кражи, маршруты отхода, места хранения или сбыта краденого. Полученные таким образом данные подлежат незамедлительной проверке в целях собирания дополнительных доказательств, задержания и изобличения других сообщников, розыска похищенного имущества. В ходе такого допроса целесообразно применять звуко- или видеозапись. Полученные сведения могут найти подкрепление посредством такого следственного действия, как проверка показаний на месте.
В этой ситуации после собирания и фиксации следов, оставленных на месте происшествия, установления признаков похищенного имущества и допроса свидетелей и потерпевших принимаются активные меры по розыску лица, совершившего кражу, при помощи сил и средств органов внутренних дел, использования возможностей криминалистических учетов, экспертных исследований.
09 Авг 2019 jurist7sib 188
