Директор Ооо Обвиняется В Мошенничестве
Оправдан директор фирмы, обвинявшийся в мошенничестве при строительстве детсада в Тверской области
Между тем на счета ООО ИСК «Орбита» были перечислены 12 миллионов бюджетных рублей — в качестве аванса. Частью средств директор фирмы распорядился не по назначению, полагает следствие. По мнению СУ СК, деньги попросту были похищены с помощью фиктивных юридических лиц.
© 2013- 2022 ОOO «Объединенные медиасистемы». Сетевое издание «TVERIGRAD.RU» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 21.08.2022 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-70750. Сообщения и материалы информационного агенства «TVERIGRAD» /«ТВЕРИГРАД»/ (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 21.08.2022 г., свидетельство о регистрации серия ИА № ФС77-70745) сопровождаются пометкой «ТВЕРИГРАД».
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.tverigrad.ru, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ООО «ОМС», и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя, кроме случаев, прямо установленных законодательством РФ. Приобретение авторских прав: [email protected]
Фирма, которой руководил 39-летний фигурант, заключила осенью 2015 года договор с районной администрацией на строительство детского сада в Зареченском сельском поселении. Согласно условиям контракта, объект на 70 мест планировалось сдать уже в 2022 году. Однако к намеченному сроку сад так и не возвели. Обустроили лишь фундамент.
При использовании материалов сайта www.tverigrad.ru обязательной является прямая, открытая для индексации гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал tverigrad.ru, до или после цитируемого блока. Товарный знак — комбинированное обозначение «TVERGRAD.RU» является зарегистрированным товарным знаком. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Материалы, помеченные «р*», публикуются на правах рекламы. Материалы, помеченные «рr*», являются политической рекламой и оплачены из средств соответствующих избирательных фондов.
Директора новосибирской компании осудят за мошенничество с госконтрактами
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Стройтехсервис». Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Отметим, в 2022 году компания победила в электронном аукционе на выполнение работ по сносу зеленых насаждений на площадке нового ЛДС в Новосибирске. Начальная цена составила более 7,1 млн рублей, однако компания предложила 4,8 млн рублей за выполнение работ.
«Выполняя условия контракта, обвиняемый представил в государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» фиктивные документы о якобы выполненных работах и использованных материалах при строительстве временной дороги для проезда спецтехники к объекту», — сказано в сообщении.
По данным Rusprofile, ООО «Стройтехсервис» зарегистрировано в 2011 году, директором и учредителем является Сафарали Гудрат Оглы Сафаралиев (100% доли организации). Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Организация становилась победителем торгов на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Новосибирской области, занималась работами по благоустройству территорий и другим. Выручка компании в 2022 году составила 33 млн рублей, в 2022 году — 45 млн рублей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РАПСИ, Михаил Телехов. Генеральному директору ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования» Александру Харитонову предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации добытых с помощью финансовых махинаций денежных средств, сообщили в четверг РАПСИ в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Петербургу.
В рамках нового обвинения следствием было установлено, что с апреля 2014 года по ноябрь 2015 года Харитонов заключил от имени данного общества договор поставки, согласно которому «Балтийский завод гидравлического оборудования» обязался поставить ЗАО «Киров-Энергомаш» насосное оборудование, используемое в составе паротурбинной установки универсального атомного ледокола, а именно 4 питательных насоса общей стоимостью более 194 миллионов рублей.
Директор ООО «ПрофГрадСтрой» обвиняется в мошенничестве при ремонте домов
Прокурор Ленинского района г. Ульяновска утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
В ходе предварительного расследования установлено, что 44-летний директор ООО «ПрофГрадСтрой» Сергей Гусев, зарегистрированный также в качестве индивидуального предпринимателя, заключая договоры подряда на проведение капитального ремонта систем центрального отопления многоквартирных домов, неправомерно вносил конструктивные изменения в ход работ, занижая их объем и стоимость.
Директор двух ООО обвиняется в мошенничестве на 30 млн рублей
Прокуратура Великого Новгорода признала законным и обоснованным постановление следственного управления городского УМВД о возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «Профессиональные бухгалтерские услуги» и ООО «ТермоПром». Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, в период с августа 2014 года по ноябрь 2015 года директор обществ, под предлогом заключения договоров на поставку производственного оборудования, которые выполнять не собирался, получил от 30 граждан и юридических лиц сумму более 30 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Начальник комплекса ОГУП «Липецкоблводоканал» обвиняется в мошенничестве по девяти эпизодам
По данным следствия, обвиняемый в 2022 — 2022 годах за самовольное подключение к системе центрального холодного водоснабжения получил от собственников домовладений в счет оплаты штрафа более 210 тысяч рублей. При этом деньги в кассу работодателя он не внес, а потратил на свои нужды. После чего он незаконно составил с абонентами договоры на поставку ресурса без прохождения процедуры технологического присоединения. Таким образом, руководитель путем обмана похитил деньги девяти жителей Становлянского района.
— Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками регионального УЭБиПК России и прокуратуры Липецкой области. Привлечённый в качестве обвиняемого фигурант виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации. Вместе с этим следователем проведена кропотливая работа по сбору доказательственной базы, в основе которой показания свидетелей и потерпевших, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило уголовное дело направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, — отметили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы – единственного учредителя и бывшего директора одной из крупных строительных компаний. Она обвиняется в мошенничестве, сообщают в Прокуратуре Пермского края.
Экс-руководитель компании создавала «видимость законной деятельности путем оформления разрешительных документов, приобретения стройматериалов, а также начала работ». При этом она не имела намерений выполнить обязательства по передаче помещений дольщикам, добавили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего директора одной из компаний Алтайского края, которая занималась установкой фонарей на Чуйском тракте. Общий ущерб от мошенничества составил почти 100 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
По версии следствия, при исполнении госконтракта на сумму 176,7 млн рублей, глава компании распорядился использовать для работ низкокачественные элементы освещения. Заказчику же исполнитель предоставлял документы с завышенными ценами, на основании которых работы были приняты и оплачены.
Осужденный за хищения директор УК «Союз» Владислав Сиваков обвиняется в мошенничестве
Фото: riadagestan.ru
Следствием установлено, что Владислав Сиваков являлся генеральным директором управляющей компании «Союз», которое 15 января 2014 года решением Арбитражного суда Амурской области признано несостоятельным (банкротом). Также обвиняемый являлся учредителем и генеральным директором двух других компаний со схожими названиями, основным видом деятельности которых также являлось управление многоквартирными домами.
Прокуратура Благовещенска передала в суд очередное уголовное дело в отношении 29-летнего директора управляющей компании «Союз» Владислава Сивакова. На этот раз его обвиняют в крупном мошенничестве. По данным следствия, обвиняемый вывел через одноименные подставные фирмы более 9 миллионов рублей, поступивших от населения в качестве оплаты за коммуналку. За это ему грозит до 10 лет тюрьмы.
— Поскольку компания «Союз» была банкротом, средства должны были поступать на счет конкурсного управляющего для расчетов по долгам с поставщиками ресурсов компаниями «Энергокомфорт «Амур»» и «Амурские коммунальные системы». Не желая терять источник дохода, Владислав Сиваков, используя аналогичное название управляющих компаний, внес в платежные документы об оплате за коммунальные услуги ложную информацию об исполнителе коммунальных услуг, — сообщила АП помощник прокурора Благовещенска Виктория Литвин. — То есть указал банковские реквизиты других управляющих компаний с похожим названием. Таким образом он ввел население в заблуждение, и жильцы перечисляли средства на счета подставных компаний.
При этом, получив таким образом более 9 миллионов рублей, Владислав Сиваков не перечислил средства поставщикам, а распорядился ими по своему усмотрению. По данному факту в отношении гендиректора УК «Союз» возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ). Накануне прокурор города Благовещенска утвердил обвинительное заключение и передал дело в городской суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы.
Генеральный директор ООО «Юг-Строй» обвиняется в мошенничестве на сумму более 10 млн рублей
По данным ведомства, следственными органами республики завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Юг-Строй». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) и 327 (подделка официального документа с целью облегчить совершение другого преступления) УК РФ.
«Летом 2012 года генеральный директор общества в сговоре с неустановленными лицами изготовил поддельные документы о выполнении работ по паспортизации отходов, проведению огнезащитной пропитки чердачных помещений школ и детских садов Бабаюртовского района и представил их руководителям тридцати двух образовательных учреждений на подпись. Хотя фактически указанные в договорах работы не были выполнены», – рассказали в Управлении Следственного комитета.
После подписания руководителями образовательных учреждений пакета документов на расчетный счет ООО «Юг-Строй» были перечислены бюджетные средства на сумму около 10 миллионов рублей. Полученные денежные средства обвиняемый и неустановленные лица использовали по своему усмотрению.
В Ухте бывший директор оконной компании обвиняется в мошенничестве на 14 млн рублей
Как сообщили в прокуратуре Республики Коми, по версии следствия, с 2011 года по 2022 год генеральный директор ООО «Тайбала», занимающейся установкой окон, действуя от имени возглавляемой компании и в качестве физического лица, брал у своих знакомых денежные средства в долг, не намереваясь их возвращать. При этом, обвиняемый знал об убыточности деятельности предприятия. В результате его неправомерных действий ущерб 13 потерпевшим превысил 14 млн рублей.
— В отношении бывшего директор оконной компании заведено уголовное дело ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере размере). При согласии с суммами долгов перед кредиторами вину в совершении преступления коммерсант не признал, полагая, что его действия носили гражданско-правовой характер. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ухтинский городской суд — сообщили в региональной прокуратуре.
Директор Ооо Обвиняется В Мошенничестве
В ходе следствия установлено, не позднее сентября 2012 года обвиняемый, являясь директором ООО «СТ», разработал преступный план, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения бюджетных денежных средств и приобретения права на данные денежные средства при незаконном возмещении налога на добавленную стоимость. В качестве пособников привлек главного бухгалтера предприятия и менеджера по закупке сырья в ЗАО «ЗРМ Бобровский», в котором он также являлся генеральным директором.
В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу с пособниками – менеджером и бухгалтером — заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в отношении указанных лиц уголовные дела выделены в отдельное производство и впоследствии переданы в суд для рассмотрения по существу. Бобровским районным судом оба признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, женщине — 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
Используя реквизиты и печать полностью подконтрольного юридического лица, указанные лица изготовили и в последующем предоставили в налоговый орган налоговую декларацию, в которой были отражены заведомо ложные сведения о произведенных ООО «СТ» расходах по приобретению сельскохозяйственной продукции у подконтрольной организации. При этом указана сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возмещению из бюджета РФ в размере свыше 11 млн. рублей. Полученными в результате мошеннических действий денежными средствами директор распорядился по собственному усмотрению.
На предварительном следствии обвиняемый — директор ООО «СТ» — вину не признал. Следователями СК выполнен большой объем следственных и процессуальных действий, позволивших изобличить его в совершении данного преступления. Объем уголовного дела составил 21 том, в ходе следствия допрошено свыше 30 свидетелей, назначены и проведены сложные судебные экспертизы, среди которых экономическая, компьютерная и др., проведено более 20 обысков и выемок документов, имеющих значение для расследования, наложен арест на имущество обвиняемого, стоимость которого соразмерна величине причиненного ущерба, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Обвинительное заключение утверждено прокурором и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу — рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.
Кроме того, благодаря принятым мерам прокурорского реагирования возбуждено 12 уголовных дел по фактам хищения путем обмана под предлогом поставки товаров в бюджетные дошкольные и школьные учреждения. Также следствием установлено, что, достоверно зная о вступивших в силу решениях суда о взыскании в пользу бюджетных организаций и физического лица денежных средств на общую сумму более 1,2 млн. рублей и о наличии заявлений в правоохранительные органы, экс-директор перерегистрировал общество на своего знакомого, склонного к употреблению алкоголя, заплатив ему 25 тысяч рублей.
По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором ООО, заключил с физлицом договор на строительство жилого дома и подключение электричества. Чтобы придать видимость выполнения условий договора, компания построила фундамент дома, после чего работы остановились, а полученными деньгами руководитель фирмы распорядился по собственному усмотрению.
В отношении обвиняемого были возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (13 эпизодов) (мошенничество) и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокуратурой в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.
Директор ЖКХ в Оренбуржье обвиняется в мошенничестве на 600 тысяч рублей
По данным следствия, 55-летний руководитель компании достоверно знал, что на работы, предусмотренные муниципальным контрактом с ЖКХ «Южное» на благоустройство общественной территории возле сельского Дома культуры в селе Чесноковка из муниципалитета перечислено более 2,6 млн рублей и они выполнены не в полном объеме. Тем не менее он указал в актах выполненных работ недостоверные сведения и таким образом он похитил деньги в сумме 638 тысяч рублей. При этом он сам являлся депутатом Совета депутатов муниципального образования Чесноковский сельсовет.
Во время расследования уголовного дела обвиняемый возместил в бюджет в качестве возмещения ущерба 269 тысяч рублей. С целью обеспечения исполнения приговора суда и взыскания оставшейся части ущерба по ходатайству следователя арест наложили на имущество обвиняемого на сумму свыше 600 тысяч рублей.
На экс-директора компании, установившей фонари на Чуйском тракте, завели еще одно дело
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего директора одной из компаний Алтайского края, которая занималась установкой фонарей на Чуйском тракте. Общий ущерб от мошенничества составил почти 100 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
По версии следствия, при исполнении госконтракта на сумму 176,7 млн рублей, глава компании распорядился использовать для работ низкокачественные элементы освещения. Заказчику же исполнитель предоставлял документы с завышенными ценами, на основании которых работы были приняты и оплачены.
По данным следствия, с 2011 по 2022 годы на основании заключенных муниципальных и государственных контрактов организация выполняла строительство на территории НАО социально значимых объектов. В число, которых входили школы в п. Красное, многоквартирных жилых домов в селение Ома и п. Каратайка, а также здания Фонда соцстрахования РФ по округу.
По условиям договоров в цену строений включались стоимость трат на подрядчика, которые нужны были для выполнения определенных работ. Также в общую сумму контракта было включено страхование строительных рисков. Как оказалось, у обвиняемого отсутствовало намерение выполнять свои обязательства по страхованию. Глава организации представил в адрес заказчиков, акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости, содержащие сведения о так называемых затраченных средствах на страхование.
Директор строительной компании в Ереване обвиняется в мошенничестве
Согласно материалам дела, 34-летний житель Еревана познакомил директора строительной компании, которая в 2011 году начала строительство многоэтажного здания на улице Фучика в Ереване, с отцом своего друга, возглавлявшего компанию по производству и установке евроокон.
Бизнесмены договорились о деловом сотрудничестве, в рамках которого в высотке должны были быть установлены окна на сумму 25 тысяч долларов. Однако застройщик не смог расплатиться за установку окон. В апреле 2022 года строительные работы и вовсе были прекращены.
5 апреля 2022 года между директором ООО «МС-Строители» и женой директора другой компании было заключено предварительное соглашение о купле-продаже. Были переданы обещанные 20 тысяч долларов, при этом директор ООО «МС-Строители» обязался предоставить свидетельство о собственности.
Кроме того, в период с 2022 по 2022 годы под предлогом ремонта квартиры, директор стройкомпании и его знакомый обманным путем выманили у другого мужчины 12 тысяч долларов. 34-летний мужчина под предлогом приватизации квартиры завладел оригиналом документа о сделке и 9 октября 2022 года оформил квартиру на свое имя, заплатив за нее цену ниже рыночной.
Генеральный директор ООО «Юг-Строй» обвиняется в мошенничестве на сумму более 10 млн рублей
По данным ведомства, следственными органами республики завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Юг-Строй». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) и 327 (подделка официального документа с целью облегчить совершение другого преступления) УК РФ.
«Летом 2012 года генеральный директор общества в сговоре с неустановленными лицами изготовил поддельные документы о выполнении работ по паспортизации отходов, проведению огнезащитной пропитки чердачных помещений школ и детских садов Бабаюртовского района и представил их руководителям тридцати двух образовательных учреждений на подпись. Хотя фактически указанные в договорах работы не были выполнены», – рассказали в Управлении Следственного комитета.
После подписания руководителями образовательных учреждений пакета документов на расчетный счет ООО «Юг-Строй» были перечислены бюджетные средства на сумму около 10 миллионов рублей. Полученные денежные средства обвиняемый и неустановленные лица использовали по своему усмотрению.
Привлечение директора ООО за мошенничество
Один из учредителей занял деньги у своих знакомых и оставил им расписку от своего имени, данные денежные средства он передал своей фирме на выполнение определенного вида работ, по договору беспроцентного займа (который был составлен между ген. директором и этим учредителем), после выполненных работ фирма получила доход и вернула займ Учредителю, но сам учредитель не вернул деньги своим знакомым. Теперь эти знакомые написали заявление в полицию на ген. директора фирмы и грозят уголовной ответственностью, ссылаясь на то что фирма получила доход и не вернула им долг. Вопрос чем это может грозить ген. директору, если учредитель и ген. директор являются супругами?
Я откликнулась на объявление — работа на дому по сборке бижутерии. Меня попросили оплатить залог за материалы, которые мне привезет курьер. Фирма ООО ГАЛАНТ Адрес: 190031, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. ЕФИМОВА, 3 литер С. Прилагались ИНН, ОГРН, КПП Ген. директор Кайдановская Светлана Юрьевна, а так же номер КИВИ кошельков и номер карты Виза Альфа банк. На присланном договоре — печать фирмы и подписи директора, зам. директора, гл. бухгалтера. Все выглядело довольно правдоподобно. Я отправила на один из КИВИ кошельков 925 р. В ответ пришло письмо, что график доставки материала будет сформирован в течении недели. И — тишина.
На сотовый телефон поступил звонок-представились участковым и сказали, что с этого номера поступают угрозы и на номер написано заявление в полицию-потребовали представиться и назвать домашний адрес. Принимает ли полиция заявление на номер телефона, правомерны ли действия сотрудников? Представляться не стала-побоялась, что это мошенничество!
На ваше заявление в полицию вам должны были ответить в течение 30 дней и вынести процессуальное решение (возбудить или отказать в возбуждении дела). В связи с тем, что этого не сделано вы вправе обратиться с жалобой в порядке ст.124, 125 УПК РФ к прокурору, в суд. Но лучше обжаловать в суд — это эффективней. Привлечь к ответственности можно виновных лиц. Если этот директор участвовал в мошенничестве, то можно привлечь и его, если кто то другой, то привлекать будут их. Если директор признает, что он фиктивный, то его могут привлечь к ответственности за незаконное создание юрлица.
Действующее ООО, три учредителя с долями 40-40-20%, один из них делами фирмы не занимается, второй является оперативным управляющим, занимающимся финансами фирмы, третий с долей 20%-ген. директор. На сегодняшний день образовалась огромная задолженность перед несколькими фирмами. Оперативный управляющий выходит на связь время от времени, по существу не отвечает на вопрос об образовании задолженности. Ген.директор пробует хоть частично погасить долги перед кредиторами, выставляя счета фирмам-должникам данного ООО. Как правильно поступить: написать заявление в полицию о мошеничестве оперативного управляющего, далее подать заявление о банкротстве ген. директора как физ. лица?
Директор торгового центра в Зеленограде обвиняется в мошенничестве
Как отмечается в сообщении, в июле 2013 года в полицию обратился учредитель торгового центра, у которого украли долю в уставном капитале организации. В межрайонную инспекцию ФНС России по Москве было подано поддельное заявление от его имени, в котором он отказывался от своей доли уставного капитала. Сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей.
«В ходе дальнейшего расследования была установлена причастность директора торгового центра к совершению данного преступления. Как удалось доказать следствию, в июне 2013 года предприниматель, 62-летний житель Зеленограда, изготовив поддельные документы от имени соучредителя и протокол собрания Общества, представил их в Федеральную налоговую службу. В результате чего совершил захват Общества, отстранив от дел и возможности распределения прибыли организации своего компаньона», — сказано в материале.
09 Фев 2022 jurist7sib 40
