Главная / Полезно знать / Проверить контрагента физическое лицо по инн

Проверить контрагента физическое лицо по инн

В большинстве случаев проверка контрагента по ИНН вменяется в обязанности сотрудников юридической службы и экономического отдела. Если таких структурных подразделений на предприятии нет, ответственность за проверку контрагента будет нести лицо, уполномоченное на заключение контракта.

Особенности проверки контрагента − порядок, обязанности сторон, критерии, по которым проводятся исследования, − на законодательном уровне не установлены. Понятие «проверка контрагента» на данный момент не прописывается в нормативно-правовых актах, отсутствует в Налоговом кодексе.

Наряду с этим в 2006 году появилось Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, которое несколько проясняет, кто должен проверять контрагента. Оно посвящено вопросу оценки обоснованности получения лицом налоговой выгоды. Её могут признать необоснованной в судебном порядке, если выяснится, что налогоплательщик действовал неосмотрительно. На практике это значит, что ответственность за проверку контрагента возложена на представителей бизнеса. Фактически проверку в большинстве случаев проводят бухгалтеры.

Проверка контрагента проводится для минимизации финансовых рисков от сотрудничества с ним. Анализ данных, полученных по ИНН, позволит избежать задержек с поставками, проблем с качеством товаров или услуг, даст возможность пресечь мошеннические схемы контрагента.

Кроме того, данная проверка необходима, чтобы избежать санкций со стороны налоговых органов: если будут найдены нарушения, то ответственность за выбор контрагента полностью ляжет на вашу организацию. Последствия могут быть разными (исключение сделки сомнительного характера из расходов, отказ в приёме к вычету НДС), так что проверять контрагента нужно обязательно.

Как проверить контрагента и себя на сайте налоговой

Самый простой первый шаг — проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой бесплатно. Это позволяет посмотреть выписку о фирме из ЕГРЮЛ. Но, как показывает практика, этого совершенно недостаточно, чтобы обезопасить бизнес как от мошенников, так и от претензий со стороны контролирующих органов.

карточка организации;
выписка из штатного расписания (если для выполнения работ требуется узкий специалист);
лицензии с приложениями к ним, необходимые разрешения;
справки из ФНС об отсутствии задолженности;
копии бухгалтерской и налоговой отчетности за прошедший период с отметкой ФНС;
копия договора аренды (офиса, склада и т.п.).

Каждый бизнес неизбежно сталкивается с необходимостью проверки своих деловых партнеров. Перед тем как заключить договор, а тем более отправить предоплату, сделаем все возможное, чтобы узнать, что собой представляет наш контрагент: действительно ли он существует? Кто подписывает договор? Как долго компания на рынке? Знают ли эту компанию?

Следует помнить, что любая сделка подлежит налогообложению. В ФНС не раз подчеркивали, что ответственность за выбор компании к сотрудничеству целиком лежит на организации. Последствия такого выбора — ее предпринимательский риск. Например, налоговики при проверке вправе исключить сомнительную сделку из расходов или не принять к вычету НДС. Чтобы избежать неприятностей, проще заранее проверить контрагента по ИНН в Федеральной налоговой службе, получив выписку.

аналитические записки (т.е. краткое резюме компании о выполнении похожих проектов);
рекомендательные письма (обычно их запрашивают банки);
аудиторское заключение;
и даже выписка по расчетному счету на последние месяц — квартал — год.

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе — порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя. Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью » Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации «, где собраны все бесплатные официальные источники информации. Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться поиском по базе специализированного бюро, собирающего всю информацию о контрагенте по данным официальных сведений из ЕГРЮЛ ЕГРИП , реестров ФНС, судебных органов, приставов и т. Бухгалтерский учет. Чёрная пятница в СКБ Контур. Вход Регистрация. Подписка на новости.

Проверить наличие налоговых начислений физического лица по ИНН. Как это работает? Отделам кадров Вопросы найма сотрудников являются фундаментом для работы компании. Руководителям компаний Перед сделкой отчёт поможет узнать, не истек ли срок полномочий представителя контрагента, подписывающего документы он определен уставом организации либо доверенностью.

Проверка продавца перед покупкой недвижимости Проверка партнера перед заключением контракта Проверка граждан в частных интересах: при одалживании денег, завязывании отношений, найме домашнего персонала и т. Наши источники База недействительных паспортов МВД. Проверить, действителен ли паспорт человека. Бюро кредитных историй. Получить числовую оценку кредитной истории.

Благодаря сервису CheckPerson вы сможете пробить человека по базе и получить всю информацию, необходимую для принятия решения. Не дайте себя обмануть! Проверка человека не займет много времени, но защитит вас от мошенников, преступников в розыске и должников. Мы вернем вам деньги в тот же день, если в отчёте будет недостоверная информация. В каких случаях проверка необходима. Проверка продавца перед покупкой машины Проверка сотрудника перед наймом на работу Проверка конкурента, чтобы принять решение о целесообразности инвестиций или выбрать стратегию переговоров.

В соответствии со ст. Однако ст. Первое требование заключается в том, что вся добываемая и анализируемая информация должна быть общедоступной, то есть размещенной в открытом доступе или самим субъектом персональных данных, или по его поручению, или же государственными органами. Проверка ИНН физических лиц осуществляется бесплатно в режиме онлайн. Если рассматривать частные ситуации, необходимость проверить контрагента может пригодиться бухгалтеру, который хочет перед заключением договора убедиться в прозрачности деятельности потенциального партнёра своей компании.

Для получения сведений необходимо ввести ОГРН или наименование организации. Также, в выпадающих строках, можно выбрать интересующую форму заявления (изменений в ЕГРЮЛ, реорганизацию, ликвидацию и т.п.) на госрегистрацию или ИФНС в которую было подано заявление.

Сервис Прозрачный бизнес позволяет проверить руководящий состав контрагента на наличие признаков массовости. В случае если по результатам запроса генеральный директор или учредитель признаны массовым – от сделки с такими лицами также лучше отказаться, так как основная часть отказов налоговых органов мотивируется тем, что документы по сделке подписаны неустановленными лицами, так как массовые директора в большинстве своем полностью отказываются от каких-либо отношений со своими контрагентами.

Намного проще провести поиск нужной информации через специализированный сайт. Тем более, что дополнительно к перечисленным выше сведениям сервис сообщит о наличии у партнера лицензий, допусков СРО, зарегистрированных товарных знаков, сертификатов и деклараций соответствия.

«Фирмы-однодневки» или «транзитные компании» как их называют налоговики, являются камнем преткновения налогоплательщиков и контролирующих органов. Последние настаивают на том, что ответственность за недобросовестных бизнес-партнеров должна полностью ложиться на плечи тех, кто заключает с ними сделку.

В данном случае наличие среднего риска можно объяснить низким коэффициентом финансовой устойчивости по данным официальной отчетности. Кроме того, единственный учредитель (он же руководитель) является владельцем и директором еще 6 организаций, одна из которых ликвидирована.

Как проверить кому принадлежит инн физического лица

ИНН должны иметь все лица, которые подвергаются любому виду налогообложения на территории России. Именно поэтому номер налогоплательщика получают не только физические лица (обычные граждане), но и юридические (организации). Данный документ очень важен, так как необходим в огромном количестве жизненных ситуаций. Например:

Отсутствие выписанной схемы проверки контрагента несколько усложняет процесс. При этом уже сложилась типовая практика, которая предполагает сбор и изучение таких документов контрагента, как устав, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельства о госрегистрации и постановке на налоговый учёт, письмо из статистики, где указаны коды деятельности, документы, удостоверяющие личность контрагента и подтверждающие его полномочия.

достоверности получаемых от контрагента документов (так как юридические лица и ИП обязаны указывать ИНН на любых издаваемых ими локальных актах и документах);
факта существования юридического лица (возможны ситуации, когда недобросовестный контрагент с корыстной целью выступает в сделке от имени несуществующего юридического лица);
достоверности юридического адреса контрагента;
фамилии, имени и отчества директора юридического лица и других данных о юридическом лице.

Если рассматривать частные ситуации, необходимость проверить контрагента может пригодиться бухгалтеру, который хочет перед заключением договора убедиться в прозрачности деятельности потенциального партнёра своей компании. По номеру ИНН на нашем сайте можно получить выписку о юрлице из ЕГРЮЛ, а также расширенные финансовые данные по юрлицу.

Ифнс проверить физическое лицо по инн

— Описание Юр лица
— Деятельность и коды ОКВЭД
— Адрес и местонахождения
— Контактная информация
— Реквизиты для договора
— Подача на ликвидацию
— Краткий отчет о финансах
— Данные о задолженностях по ФССП
— Судебные и арбитражные дела (кратко)
— Информация об учредителях
— Бенефициары и правоприемники
— Связанные лица (аффилированность)
— Данные о кол-ве лицензий
— Проверка на банкротство
— Структура компании
— История изменений
— Реестр дисквалифицированных лиц
— Массовость адреса
— и еще более 12 пунктов.

+ Полная выписка ЕГРЮЛ
+ Судебные дела из картотеки
+ Долги компании
+ Публичные торги имуществом
+ Госзакупки
+ Лицензии и сертификаты
+ Члентство ТПП
+ Торговые марки и знаки
+ Вся финансовая отчетность
+ Проверки прокуратуры
+ Упоминания в интернете
+ Сообщения эмитентов
+ Особые реестры ФНС
+ Открытые данные компании
+ Маркеры благонадежности
+ Другая доп. информация.

Проверка контрагента по ИНН − обязательная процедура, с которой рано или поздно сталкиваются все представители бизнеса, независимо от направления деятельности. Стоит ли сотрудничать с контрагентом, можно ли ему доверять и вносить предоплату − это только сжатый перечень вопросов, на которые можно ответить, проведя такую процедуру, как проверка контрагента по ИНН.

Реквизиты из этих документов вполне могут идентифицировать вас как налогоплательщика. После их ввода вам потребуется ввести «капчу» (защиту от онлайн программ по сбору информации) и нажать на кнопку «Отправить запрос». На этом процедура будет завершена, вы сможете узнать свой номер в налоговой системе.

Регистрация на этом ресурсе предполагает либо личный визит в НС, чтобы получить логин с паролем, либо наличие электронных реквизитов — подписи и печати Когда вы предъявите все необходимые сведения по запросу клерка, сможете получить данные для регистрации на портале. Это будет карта с необходимой информацией. На первой странице ресурса можно узнать о ваших возможностях и ограничениях.
Там же размещают данные для входа на сайт. Если вы потеряете эту информацию, ее можно восстановить в любом отделении налоговой службы.

Зайти на официальный сайт федеральной налоговой службы ,
Кликнуть на вкладку «Все сервисы», там найти вкладку «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», а затем зайти на нее.
После этого кликнуть на вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ» и заполнить Ф.И.О., регион места проживания лица, ИНН которого вы ищете.
В полученной информации вы и найдете номер ИНН.

Портал государственных услуг Но прежде чем сделать запрос на выдачу справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, штрафам, вам нужно пройти регистрацию (без данной процедуры выяснить нужные вам сведения не получится). Кстати, для регистрации вам понадобится номер СНИЛС и данные паспорта.

Федеральная налоговая служба узнать инн физического лица

Посмотреть ИНН по вашему паспорту сегодня уже не так затруднительно – это стало доступно благодаря новым интернет-сервисам, расположенным на официальном сайте ФНС и электронном портале Госуслуги. Вы сможете найти идентификационный номер, не посещая кабинета налоговой службы. Достаточно потратить несколько минут на внесение личной информации (паспортных данных) на странице сайта ФНС или Госуслуг, чтобы незамедлительно узнать ваш номер ИНН и, при необходимости, сделать о постановке на налоговый учёт.

Присвоение номера ИНН играет большую роль в жизни человека. Этот идентификационный номер регулирует взаимоотношения с налоговой инспекцией, и гражданин вместе с тем приобретает возможность официально , декларировать свои доходы, оформлять налоговые вычеты, и даже открыть своё собственное ИП. Помните, что вы получаете данный номер один раз и на всю оставшуюся жизнь.

Это интересно! При желании гражданин, находясь в статусе физического лица, имеет полное право поставить штамп с указанием идентификационного номера на 18-ой странице своего паспорта. С такой просьбой нужно обращаться в отделение налоговой инспекции по месту своего жительства. Отметка с номером ИНН значительно упрощает процедуру оформления самых разнообразных сделок и документов.

Все идентификационные номера плательщиков налогов вписываются и хранятся в соответствующем государственном реестре, поэтому если произошла потеря или порча бланка свидетельства, оформить дубликат этого документа не составит особого труда. Все что нужно сделать — предоставить в налоговую документы:

во вкладке «Узнай свой ИНН» сайт предлагает заполнить заявку в электронном виде. По времени это займет до пяти минут. Так как вы являетесь авторизованным пользователем Госуслуг, портал автоматически заполняет пункты со значениями ФИО, дату рождения и паспортные данные, и в конечном итоге выведет на экран монитора номер вашего ИНН:

Как проверить контрагента? Бесплатные способы

На сайте налоговой инспекции можно проверить данные о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП). Для этого нужно зайти на сайт http://egrul.nalog.ru/ и ввести в форму ИНН или ОГРН. В ответ на запрос Вы получите PDF-файл с данными регистрации.

Как правило, эти данные находятся на официальных сайтах компаний. Если таких данных на сайте нет – попробуйте поискать информацию о компании через Яндекс или Google, задавая в качестве запроса номер телефона организации. По номеру телефона можно найти каталоги компаний, в которых часто указываются их реквизиты.

Если о контрагенте очень мало информации в Интернете, нет отзывов, у фирмы нет сайта или он создан недавно – отнеситесь осторожно к сотрудничеству. Сегодня даже очень маленькие фирмы уделяют большое внимание своему представлению в Интернете. Если же никакой информации о компании или человеке нет, возможно, что перед Вами компания-однодневка.

Если физическое лицо имеет документ, подтверждающий постановку на учет, для уточнения имеющихся в налоговых органах в отношении такого физического лица сведений рекомендуется обратиться указанному физическому лицу в налоговый орган по месту жительства (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий постановку на учет – свидетельство или уведомление).

Для получения идентификационного номера налогоплательщика для физических лиц гражданин должен обратиться в ближайшее отделение налоговой инспекции. При себе потребуется иметь паспорт и его копию. После заполнения и подачи заявления гражданин должен подождать неделю. После этого он получит документ, из которого он сможет узнать ИНН, присвоенный ему налоговой.

Если физическое лицо не имеет документа, подтверждающего постановку на учет, такое физическое лицо может для постановки на учет и получения ИНН обратиться в налоговый орган по месту своего жительства (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность).

Но вопрос, как найти с помощью номера ИНН подробные данные о физическом лице так и остаётся открытым. Всё потому, что на данный момент — это невозможно. Точнее невозможно с помощью ФНС. Как мы уже написали, информация (кроме ФИО) вся конфиденциальная и не подлежит распространению.

Юридические лица и ИП используют ЭП (ЭЦП) для того, чтобы свести издержки предприятия к минимуму и повысить эффективность работы, например, чтобы без личного присутствия сдавать отчеты в налоговые органы, получать госуслуги посредством электронного портала, участвовать в торгах, получать доступ к специализированным ресурсам и так далее.

Проверка контрагента по ИНН: как проверить организацию и юридическое лицо

Официальный сайт ФНС содержит самое большое количество сервисов для проверки контрагента – 13. С их помощью можно получить основную информацию о будущем бизнес-партнере, а именно: сведения из ЕГРЮЛ, данные о наличии признаков массовости (учредителя, директора, юридического адреса), задолженности по налогам и сборам, нахождение в стадии банкротства и т.п.

состояние бухгалтерской отчётности,
задолженность по налогам,
участие в арбитражных спорах,
наличие или отсутствие угрозы банкротства,
наличие или отсутствие процесса реорганизации или ликвидации,
наличие или отсутствие исполнительного производства и многие другие важные подробности деятельности юридического лица.

Проверку организации, в том числе проверку её налоговой задолженности, нужно подтвердить документально. Если вы делали её через онлайн-сервис ФНС России, вам предоставят выписку в виде документа в формате pdf с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Одним из способов проверки, предоставляемым ФНС, является получение информации об имеющейся в отношении организации приостановки операций по банковским счетам.
Для получения данных о состоянии расчетных счетов контрагента необходимо ввести ИНН организации и БИК любого банка, от имени которого будет сделан запрос.
Примечание: БИК банка необходим, так как, по сути, данный сервис предоставлен для получения банками информации о состоянии расчетных счетов налогоплательщика.

До введения ОГРН Федеральным законом «О регистрации юридических лиц» идентифицировать фирму можно было только по ИНН: этот номер говорит о принадлежности организации к определенному органу ФНС и регистрационных сведениях в этом отделении. В номере ОГРН заложена более полная информация о предприятии.

Как проверить контрагента по инн

обратиться в налоговую лично с запросом о выдаче выписки из ЕГРЮЛ на интересующего контрагента, уплатив госпошлину в размере 200 руб. или 400 руб. (последний тариф – за срочность);
запросить выписку из ЕГРЮЛ онлайн на официальном сайте ФНС России (такая выписка носит справочный характер, т. к. не заверена электронной цифровой подписью);
запросить выписку из ЕГРЮЛ через платные ресурсы проверки контрагентов (как правило, выписки из таких источников заверены ЭЦП).

копия свидетельства ИП и Устава;
копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
выписка из ЕГРЮЛ;
письмо с кодами статистики;
доверенность;
копия паспорта лица, заключающего договор (документ не должен быть просрочен).

Подобную информацию можно получить, зайдя в картотеку арбитражных дел, которая имеется в свободном доступе и располагается на ресурсе ВАС РФ. Для проведения такой проверки достаточно ввести в поисковую строку наименование потенциального партнера и его ИНН.

Полезно будет и проследить судьбу гендиректора, ушедшего с поста. Не попал ли он, например, в список дисквалифицированных лиц? (Проверить это можно на сайте ФНС.) Но даже если и старые, и новые топы «чистые», частая тасовка гендиректоров и учредителей может говорить не в пользу компании, хотя и необязательно свидетельствует о недобросовестности.

Для получения более полной информации по ИНН сервис предоставляет выписку из ЕГРЮЛ. Чтобы автоматически загрузить этот документ в формате PDF, нужно щелкнуть по названию лица. В выписке содержатся данные о видах деятельности, сроках их осуществления, наличии лицензий.

Как проверить контрагента по ИНН

С этой целью можно воспользоваться сервисом //service.nalog.ru/addrfind.do, который осуществляет проверку компании по юридическому адресу. Если адрес фирмы был признан массовым, это не означает, что фирмы там фактически нет. Но это должно насторожить руководителя.

В наше время информация стала гораздо более доступна, чем лет 15 назад. Поэтому сбор данных на деловых партнеров перед принятием решения о дальнейшем взаимодействии с ними уже не является настолько трудоемкой процедурой. В современном деловом мире проверить надежность контрагента перед заключением сделки представляется весьма разумным решением.

Проверка контрагентов по ИНН;
Проверка контрагентов по ОГРН;
Выписка из ЕГРЮЛ;
Проверка компаний по «массовым адресам» регистрации;
Проверка по фактическому местонахождению компании;
Проверка фактов нарушения контрагентами налогового законодательства;
Проверка по реестру дисквалифицированных лиц;
Проверка учредителей, сотрудников с правом подписи;
Предоставление различных дополнительных сведений о контрагенте.

Использование различных сервисов позволяет получить и другую дополнительную необходимую информацию. Если руководитель субъекта бизнеса знает как осуществляется проверка контрагента на сайте налоговой, то он при необходимости может получить всю информацию как о новых, так и о старых партнерах предприятия.

Реестр розыска по исполнительным производствам — http://fssprus.ru/iss/ip_search/ Сегодня практически каждый из нас зарегистрирован в социальных сетях. И из любого аккаунта человека можно «вытащить» много интересной информации. Этим давно уже пользуются, к примеру, коллекторы. Самые известные соцсети: , , , Мой Мир.

ИНН является своеобразной электронной карточкой каждого человека, не подлежит изменению в течение всей жизни физлица и становится недействительным автоматически после смерти. Узнать свой номер или наличие действующего стороннего ИНН можно несколькими путями:

Зайти на указанную страницу сайта ,
Заполнить полностью Ф.И.О., место и дату рождения, данные паспорта (№, серию, кем и когда выдан) и через несколько минут вам придет ответ.
В том случае, когда у вас не имеется записанной точной страницы сайта, в поиске Гугл или Яндекс наберите «Федеральная налоговая служба».
Зайдете на него, на главной странице найдете меню «Электронные сервисы», в котором увидите вкладку «Узнай ИНН». А далее ваши действия как описывалось ранее, т.е. нужно в пустые строки забить необходимые сведения.

Для того чтобы иметь точную и достоверную информацию о присвоенном налоговой личном номере ИНН, лучше пользоваться только проверенными сайтами, это абсолютно безвозмездно и надежно. В паспорте на 18 странице можно поставить отметку о своем номере ИНН, обратившись в налоговые органы по своему месту жительства.

Если вы предприниматель и планируете заключать какую-либо сделку, будь то сделка с деловым партнёром, или просто внесение в базу клиентов нового контрагента, вам лучше перестраховаться. Ведь налоговый учёт в сфере предпринимательства — крайне важный фактор, который влияет на благополучие вашей компании.

Проверка по номеру инн физического лица онлайн

Зайти на указанную страницу сайта ,
Заполнить полностью Ф.И.О., место и дату рождения, данные паспорта (№, серию, кем и когда выдан) и через несколько минут вам придет ответ.
В том случае, когда у вас не имеется записанной точной страницы сайта, в поиске Гугл или Яндекс наберите «Федеральная налоговая служба».
Зайдете на него, на главной странице найдете меню «Электронные сервисы», в котором увидите вкладку «Узнай ИНН». А далее ваши действия как описывалось ранее, т.е. нужно в пустые строки забить необходимые сведения.

Для того чтобы иметь точную и достоверную информацию о присвоенном налоговой личном номере ИНН, лучше пользоваться только проверенными сайтами, это абсолютно безвозмездно и надежно. В паспорте на 18 странице можно поставить отметку о своем номере ИНН, обратившись в налоговые органы по своему месту жительства.

С помощью этого интернет-сервиса можно выяснить номер государственной регистрации ИП, когда он зарегистрировался, виды экономической деятельности, данные о выданных лицензиях. Адрес места жительства, данные паспорта (серия, номер, кем выдан), открытые банковские счета останутся для вас недоступными.

Что можно узнать из номера ИНН физлица Как мы уже писали, номер ИНН — шифр из 12 цифр, за которыми скрываются данные о человеке как налогоплательщике в РФ. Во-первых, что проще всего — можно узнать фамилию, имя и отчество. Это ещё не закрытая информация. Даже существует множество электронных сервисов, которые справляются с задачей выдачи ФИО по ИНН. Но что ещё можно узнать, имея на руках цифры номера:

Кликнуть на страницу и заполнить данные паспорта, дату и место рождения. Ответ на запрос придет через несколько минут.
В том же случае если вы не знаете конкретную страницу данного сайта, то вам следует в поиске Гугл или Яндекс набрать «Портал государственных слуг» (он должен быть на первой странице в первой десятке списка).
На главной странице войти в раздел «Каталог услуг», затем в «Налоги и финансы». Кликнуть на данную страницу, в ней вы увидите вкладку «Узнай свой ИНН».
Зайдя на нее нужно заполнить пустые строки сведениями о человеке (Ф.И.О., паспортные данные).

13 Фев 2022 jurist7sib 46