Главная / Суд общей юрисдикции / Как Узнать Иногородные Счета Должника

Как Узнать Иногородные Счета Должника

Как приставы узнают о счетах в банках

Между юристами уже давно продолжается спор по поводу того, могут ли «замораживаться» деньги на арестованном счёте, которые поступили уже после ограничения. Одни уверяют, что аресту подвергаются только те средства, которые были на счёте, другие же полагают, что и все последующие поступления тоже подлежат аресту. На практике последнее встречается гораздо чаще.

Эти рекомендации нельзя считать полностью исчерпывающими, потому что каждый отдельный случай ареста счетов индивидуален и зависит от многих второстепенных факторов. При возникновении трудностей должник всегда может обратиться за консультацией к хорошему юристу.

Розыск счетов должника при наличии исполнительного листа

Уже много лет я веду статистику обращений граждан, чтобы выявить наиболее актуальную проблематику. За последние три года резко возросло количество обращений на стадии исполнительного производства. Это связано с тем, что розыск счетов должника при наличии исполнительного листа задача непосредственно судебного пристава-исполнителя, но без активного участия держателя долга, процесс может остановиться в самом начале.

Очень часто в своей практике мне приходится сталкиваться с ситуацией, когда после длительного судебного процесса, истцом получен на руки заветный исполнительный лист и кажется, что цель уже достигнута, но не тут то было. Почему? Потому что для того, чтобы что-то получить, нужно еще это что-то найти.

Как узнать, в каких банках у должника открыты счета

Как разъясняет Федеральная налоговая служба в письме от 24 июля 2022 №СА-4-9/14444@, запрос о предоставлении сведений о счетах должника может быть подан в любой территориальный налоговый орган, в том числе в ИФНС России (УФНС России) по месту нахождения взыскателя. Найти адрес ближайшей налоговой инспекции можно на официальном сайте ФНС.

В том же письме ФНС России от 24.07.2022 №СА-4-9/14444@ указывается, что информация о счетах должника является конфиденциальной информацией, поэтому запрашивать ее нужно с учетом требований «Порядка доступа к конфиденциальной информации налоговых органов» (приказ МНС России от 03.03.2003 №БГ-3-28/96), а именно:

Как узнать расчетные счета организации должника

Договор оказания услуг и иные документы.

Вы находите реквизиты должника на его сайте? Есть риск того, что организация указала номинальный счет, по которому финансовые действия не осуществляются. Если в такой банк отнести исполнительный лист, то он попадет в картотеку на неопределенный период времени до поступления денег на счет.
Если юридическое лицо не проводит никаких операций по счетам, прописанным в договоре, то взыскание опять же может затянуться.
А физические лица вообще не обязаны предоставлять информацию обо всех открытых счетах в налоговую инспекцию, что затруднит и затормозит как поиск нужных счетов, так и списание денежных средств.

Как узнать бансковские счета должника-физического лица

Налоговая инспекция иногда просит взыскателя предъявить подлинник исполнительного документа. Лучше не спорить с таким требованием налоговой и выполнить его. Как вариант, можно к запросу сразу приложить подлинник исполнительного документа. Инспекция вернет его вместе с ответом на запрос.

В отношении физического лица организации судом выдан исполнительный лист для взыскания денежных средств. Как узнать бансковские счета должника-физического лица и подать, соответственно, в банк, в котором у него есть счёта?

Как узнать расчетный счет должника в налоговой

Так, ФНС разъясняет, что сведения о расчетном счете должника в соответствии со положением статьей 102 НК РФ составляют налоговую тайну, которая не подлежит разглашению. В тоже время законом определено, что у налоговых органов могут быть запрошены сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых у должника открыты счета должника. Одновременно взыскателю должна быть предоставлена информация о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств. (П. 9 ст. 69 Федерального закона от 02.10.2022 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

В запросе должны быть отражены основания для рассмотрения запроса в налоговом органе в виде ссылки на положение закона, предусматривающие право на получение конфиденциальной информации и указание на то, в каких целях будет использоваться запрашиваемая конфиденциальная информация. Налоговый орган вправе предоставить взыскателю сведения о расчетных счетах должника, только в случае, если им соблюдены вышеуказанных требований к оформлению запроса. Письмом также разъясняется, что взыскателю можно обратиться за получением сведений в любой территориальный налоговый орган.

Как можно узнать счета должника физического лица

Трудности в том, что ни один банк не раскрывает данные о клиентах и их счетах простым гражданам. Обратившимся без соответствующего судебного постановления. Поэтому действовать единолично без поддержки органов нет смысла. Подобную информацию может получить только владелец открытого счета или надлежащие органы. Гражданский кодекс в статье 857 (ч. 2) ограничивает даже их круг: представители счетной палаты, полицейские, налоговики, судебные приставы, таможенники, прокурорские сотрудники и следователи.

Можно получить подобную справку на портале Госуслуги. Она будет иметь полноценную юридическую силу. Формируется документ не более пяти дней. В некоторых случаях налоговая затягивает выдачу до трех недель. Но это является нарушением прав заявителей. Законом в целом не установлено точных сроков выдачи справки о счетах налогоплательщика.

ИФНС сообщит кредитору, сколько денег на расчетном счете должника

Многие компании и предприниматели оказываются в неприятной ситуации: подают в суд на своих дебиторов, выигрывают процесс, но так и не могут получить свои деньги, потому что должники якобы не располагают необходимыми средствами. Как узнать, действительно ли на счетах должника ничего нет? Для этого кредитору достаточно обратиться в налоговую инспекцию, где зарегистрирован дебитор, с заявлением о предоставлении необходимых сведений. ИФНС обязана сообщить данные об остатках на банковских счетах должника – сообщил Минфин России в письме от 26.11.08 № 03-02-07/2-207.

Единственное условие – наличие исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления. Копию этого документа, заверенную печатью кредитора и подписью руководителя компании (либо предпринимателя), нужно приложить к заявлению и принести в налоговую. В ответ инспекторы расскажут о наименовании и местонахождении банков, где у должника открыты счета, о номерах счетов, и о количестве и движении денежных средств – как в рублях, так и в валюте.

НАЛОГОВАЯ ПОМОЖЕТ ВЗЫСКАТЬ ДОЛГИ С КОНТРАГЕНТОВ

Данные сведения о банке и об открытых счетах взыскатель может получить в налоговой инспекции. Такое право компаниям предоставлено положениями частей 8 и 9 статьи 69 Закона «Об исполнительном производстве» (Федеральный закон от 02.10.2022 № 229-ФЗ (далее – Закон № 229-ФЗ). Так, взыскатель при наличии у него исполнительного листа (здесь и далее речь идет исключительно об исполнительном листе с неистекшим сроком предъявления к исполнению) вправе запросить у налоговой инспекции сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника, и о номерах расчетных счетов. Этих сведений будет достаточно для предъявления исполнительного листа в соответствующий банк.

После выигранного суда и получения решения вместе с исполнительным листом требуется каким-то образом получить от должника присужденные денежные средства. Идеально, если он выплатит деньги добровольно. Но бывает и обратный вариант, когда компании приходится обивать пороги разных инстанций, чтобы по решению суда получить свои долги.

Расчетные счета организации должника: как узнать, найти счета юридического лица

Согласно закону о банках и финансовой деятельности подобная информация не может предоставляться первому попавшемуся, но если данные сведения запрашивает суд, счетная палата или налоговая служба и другие уполномоченные органы, то сведения должны быть предоставлены.

Если ООО является вашим должником, то вас будет интересовать информация о том, как можно узнать расчетный счет организации для взыскания задолженности. Стоит понимать, что данная информация может разглашаться только уполномоченным лицам, которые по данному факту имеют исполнительный лист.

Где получить информацию о счетах физических лиц

при проведении переговоров с инвестором, с целью вложения денежных сумм в проект в дальнейшем;
при разработке бизнес-планов юридического лица;
при желании участвовать в тендерном мероприятии, конкурсе, аукционе;
при подготовке программы по кредитованию предприятия;
при обращении в судебный орган;
при запросах прокуратуры;
при проведении реорганизации или ликвидации фирмы.

Для получения справки стоит представить удостоверение личности руководителя, выписку из ЕГРЮЛ и заявление. Если банке Альтернативным вариантом получение подобного бланка является отправка запроса в кредитное учреждение. При получении справки в банковском учреждении придется заплатить от 3 до 10 тыс. рублей. Стоимость будет зависеть от срочности. Если документ требуется доставить, тогда вам нужно доплатить еще 250 рублей.
Так, поиск счетов может быть вызван следующими обстоятельствами:

Расчетные счета

как узнать в каких банках открыты счета у организации должника? как сделать запрос? Есть решение суда, исполнительный лист. отдали в один банк, у нас сомнения, что сумма долга когда-то погашена будет. есть подозрения, что у должника несколько расчетных счетов.

9. У налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения:1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;2) о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях.

Как узнать счета организации

Но для того, чтобы подать исполнительный лист в банк – нужно знать в какой банк его нести, то есть в каком банке у должника открыты счета. Вот здесь то и возникает вопрос: как узнать в каком банке открыты счета организации.

Следует также сказать, что помимо счета организации, указанного в договоре с контрагентами, у организации, как правило, открыты не только расчетные счета, но и валютные счета и депозитные счета в банках. Кроме этого, счета любых видов могут быть открыты и в других регионах. Например, часто бывает, что организация осуществляет свою деятельность в Санкт-Петербурге, а счета в банках у нее открыты, в том числе в Москве.

Как Узнать Иногородные Счета Должника

Налоговый орган располагает актуальной информацией о счетах, так как при открытии или закрытии счета о произведенном действии в налоговый орган сообщает как банк, открывший (закрывший) счет, так и сама организация.

Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области на основании вынесенного судом по делу А56-000000/2022 от 14.05.2022. решения выдан исполнительный лист серия АС № 000000000 о взыскании задолженности с с ООО «Должник» ИНН 7800000000 в пользу ООО «Взыскатель» ИНН 7800000000 суммы основание взыскания.

Поиск счетов в банках по фамилии и другим данным

Защита материалов осуществляется путем нотариального депонирования. Контроль за копированием осуществляется сервисом Сopyscape. Факты нарушений авторских прав фиксируются, а судебные дела об их нарушении представляют интерес для наших юристов. Плагиат будет преследоваться не только по закону.

Наши сыщики найдут информацию о счетах человека, который вас интересует. Мы, в том числе, ведем поиск счетов должника, которые человек старательно скрывает от кредиторов. Мы найдем для вас информацию о любых банковских счетах, вкладах, активах, финансовых операциях физического лица. Эту же услугу можно применить к организациям.

Проверка платежных реквизитов

Здравствует я взыскатель исполнительный лист на руках к приставам обращается нет желания так как это будет очень долго я знаю что можно обратиться сразу непосредственно в банк но я не знаю в каком из банков есть расчётные счёта должника он физ. лицо. Как можно узнать эту информацию? Заранее спасибо.

Согласно п. 8 ст. 69 Федеральный закон от 2 октября 2022 г. N 229-ФЗ «Обисполнительном производстве» и Письма Министерства финансов Российской Федерации Федеральной налоговой службы от 11 июня 2022 г. N МН-22-6/469 «О предоставлении информации» (в ред. письма ФНС РФ от 26.03.2022 г. N МН-22-6/221@), взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений. Пишите заявление в произвольной форме с указанием паспортных данных должника и его регистрации по месту жительства (пребывания), своих данных как взыскателя и описания исполнительного листа, о предоставлении сведений о счетах должника.

26 Июл 2019 jurist7sib 192