Главная / Трудовое право / Мошенничество Повод Для Уголовного Дела – Заявление Акционера

Мошенничество Повод Для Уголовного Дела – Заявление Акционера

МВД возбудило уголовное дело по заявлению о мошенничестве в РБК

Главное следственное управление столичного главка МВД 29 апреля возбудило уголовное дело по заявлению бывшего главы Ru-Center и акционера «Байт-Телекома» (компания управляла центром обработки данных, который контролировался РБК) Александра Панова. Копия постановления о возбуждении дела по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» есть в распоряжении Rambler News Service.

Прокуроры утверждают, что в 2022 году Фарида Каримова осуществила следующую схему. Она, действуя якобы как единственный акционер «Байт-Телекома», подписала и передала в столичную налоговую службу документы о реорганизации компании в ООО «ИнвестПроект» и назначении себя на должность гендиректора «Байт-Телекома» вместо Игоря Селиванова. Затем «ИнвестПроект» был присоединен к ООО «Дрок», зарегистрированному в Татарстане. Общество фактически не вело деятельности, по адресу его регистрации зарегистрировано множество юрлиц.

Уголовные дела по статье Мошенничество можно будет возбудить только по заявлению потерпевшего

Депутат подчеркнул, что речь идет только о частях 1 и 2 статьей 159, 160 и 165 УК РФ, то есть только о тех составах преступлений, которые не предусматривают причинение ущерба в крупном (250 тысяч рублей) и особо крупном (1 миллион рублей) размере. «Хотя, на мой взгляд, статья 159 УК РФ должна быть вся отнесена к категории уголовных дел частно-публичного обвинения», — сказал Гришанков.

Сегодня в нижнюю палату парламента внесен законопроект № 526540-5 «О внесении изменения в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса РФ». Его авторы — депутаты В. Груздев, А. Назаров, М. Гришанков и И. Игошин предлагают внести изменение в часть 3 статьи 20 УПК РФ и расширить перечень преступлений, по которым уголовные дела возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя. Так, к их числу депутаты предлагают отнести составы преступлений, предусмотренные частями 1 или 2 статьи 159 (Мошенничество), частями 1 или 2 статьи 160 (Присвоение или растрата) и частями 1 или 2 статьи 165 (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) Уголовного кодекса РФ. Согласно действующей части 3 статьи 20 УПК РФ, такие дела нельзя будет прекратить в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.

МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в РБК

Дело возбуждено по заявлению бывшего акционера компании «Байт-Телеком», которая управляла центром обработки данных и контролировалась РБК, Александра Панова. Он утверждает, что его и Ярослава Карецкого лишили 25% акций «Байт-Телеком». В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится о том, что стоимость 25% акций «Байт-Телеком» составляла $13,4 млн.

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) в отношении ряда топ-менеджеров медиахолдинга РБК миллиардера Михаила Прохорова, в том числе заместителя председателя совета директоров медиахолдинга Дерка Сауэра и гендиректора РБК Николая Молибога, сообщило в среду агентство RNS.

Уголовное дело по мошенничеству

О принятии письменного заявления гражданину выдается специальный талон, в котором указывается время, дата, номер материалов, фамилия принявшего обращение должностного лица. После этого следственным органам дается три дня на проверку поступившего заявления, по истечении которых должно быть принято процессуальное решение. После подачи заявления в правоохранительные органы по факту мошенничества оперативники проводят проверку данного обращения, целью которой является подтверждение или опровержение изложенных в обращении обстоятельств.

Законных оснований для привлечения Вас к уголовной ответственности не усматривается. При этом, если Вы считаете, что Ваш бывший сожитель способен на «подкуп нужных людей», то неисключено, что им будут использованы еще какие-либо не совсем честные методы борьбы за имущество, поэтому зараннее обрисовать все варианты исхода событий, конечно, невозможно.

Уголовные дела по мошенничеству

Хотят приобрести автомобиль даже не осмотрев его , смущает то что предлагают при расчете перевод средств с карты на карту , и даже не с одной а с нескольких , плюс ко всему говорят что не хотят оформлять ДКП через комиссионку , а непосредственно рукописную…. подскажите , известны ли случаи мошенничества с подобным начальным содержанием? … заранее благодарен

Предприятие выдало заём 20 000 по договору займа физическому лицу на 30 дней. Заём и проценты не возвращены, заемщик скрывается от контакта. Складывается впечатление, что займ брался с намерением не быть возвращенным. При проверке подписанных в анкете заемщиком данных выявлены недостоверные данные о месте работы — заемщик указал, что работает в компании менеджером, по факту оказалось, что компания уже ликвидирована и заемщик был в ней учредителей и директором. Кроме того, присутствует в базе судебных приставов по нескольким задолженностям, в том числе кредитным по разным периодам.
Читать далее →

Россия Кремль прокомментировал дело о мошенничестве в бывшей компании РБК

Накануне, 11 мая, новостное агентство RNS сообщило о том, что столичный главк МВД 29 апреля по заявлению бывшего акционера «Байт-Телекома» Александра Панова завел уголовное дело о мошенничестве. Позже агентство опубликовало копию уведомления о возбуждении дела, в котором сообщалось, что оно возбуждено по факту хищения 25% «Байт-Телекома». Позже ГСУ столичного управления МВД подтвердило заведение уголовного дела о мошенничестве в бывшей структуре РБК.

«А если в отношении каких-то компаний выполняются следственные действия, то вопросы надо адресовать именно к тем министерствам или следственным органам, которые выполняют эти следственные действия», — уточнил пресс-секретарь президента в ходе общения с журналистами, передает корреспондент РБК.

Особенности возбуждения уголовного дела

В ряде случаев, в том числе когда мошенничество вуалируется гражданско-правовыми сделками или финансово-хозяйственными операциями, органы дознания проводят доследственную проверку, включающую истребование и изучение документов, нормативных актов, получение объяснений от потерпевших, заподозренных и иных лиц, назначение ревизий, консультации со специалистами. Одновременно проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

В этих случаях наиболее целесообразной бывает такая последовательность расследования: личный обыск подозреваемого и его допрос; осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего и свидетелей.

Заявление о возбуждении уголовного дела мошенничество

2. Я хотела снять квартиру сыну, созвонилась с (как оказалось) с агентом, та обещала что в любом случае агентство снабдит жильем. Ппросила предоплату, на что я удивленно переспросила-как оплата вперед, если я жилья не видела?! Вдруг нам не понравится? Я может немного путаю последовательность сейчас, но суть в том, что я таки оплатила через Сбербанк сумму в 4000 р, переслала фото чека по ватсапп, после чего мне дали телефон и адрес хозяйки. мы с сыном ждали несколько часов.. звонила я и этой Ксении, и этой хозяйке, но они не отвечали.. Пошла в полицию, написала заявление о мошенничестве, вчера получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Но сегодня в 13 00 по каналу *мир* передали в новостях о риэлторах мошенниках, работавших точно по такой же схеме! Вопрос-почему в моем случае не усмотрели состава преступления?!
Могу ли я аппеллировать в прокуратуру с этой информацией?

45. Проживаю в г. Люберцы. В 2022 г.преобрел пай квартиры в г. Абинске Краснодарского края, в июне 2022 г.должен был получить квартиру. Но пришло уаедомление о переносе до декабря 2022. Но и в декабре 2022 г.дом не был сдан. Стройка заморозилась. Пришло уведомление и доп. соглашение о переносе на год. Подписывать не стали. Письменно запросили о расторжении договора и возврате денег. Но ответ не последовал. Компания дальше переименуется без нашего ведома и продолжает собирать деньги с других людей. Подали заявление в полицию о мошенничестве и действующей пирамиде. Поступило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Жалобу отдали главе администрации и были лично на приеме. И при личной беседе он сказал что знает главу ЖСК, что это богатый и влиятельный человек, что все куплено, он знает о действующей пирамиде, и что у нас нет шансов вернуть деньги. Что делать, если в районе все коррумпировано, и в крае тоже. Куда обращаться, чтобы защитили наши права? Могу ли подать жалобу по месту жительства (В москву)? Каковы наши шансы?

Заявление о возбуждении уголовного дела по мошенничеству

Между заявителем и заемщиком был заключен договор займа, в соответствии с которым заявитель передал заемщику денежные средства. Заемщик, в соответствии с данным договором обязался возвращать указанную денежную сумму по частям. Свои обязательства по передаче денежных средств заемщику заявитель исполнил в полном объеме. Более того заемщик убедил заявителя в том что у него в собственности имеется квартира, которой он и обеспечит свои обязательства по возврату указанной денежной суммы. Заемщиком обязательства по возврату занятой денежной суммы исполнены небыли, в связи с чем, заявитель вынужден был обратиться с исковым заявлением в суд. Решением районного суда исковые требования заявителя к заемщику о взыскании денежных средств по договору займа были удовлетворены в полном объеме. Тем не менее заемщик уклоняется от исполнения судебного решения. В ходе исполнительного производства выяснилось, что имущества в собственности заемщика не имеется. Таким образом, при заключении договора займа заявитель был намеренно введен в заблуждение по поводу имеющегося в собственности заемщика имущества в виде квартиры. Заявитель просит возбудить уголовное дело в отношении заемщика по факту мошенничества и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

__________ г. между мной, ___________ и __________ был заключен договор займа, в соответствии с которым я передал ___________ денежные средства в размере ______________ руб. __ коп.
Заемщик, в соответствии с данным договором обязался возвращать указанную денежную сумму по частям. Так ___________ руб. ___ коп. заемщик обязался вернуть в срок до _________ г., а оставшиеся __________ руб. __ коп. в срок до _________ г.
Свои обязательства по передаче денежных средств заемщику я, ___________ исполнил в срок и в полном объеме, о чем свидетельствует расписка от _________ г., выданная мне ___________
Более того, заемщик убедил меня в том, что у него в собственности имеется квартира, которой он и обеспечит свои обязательства по возврату указанной денежной суммы, которая указана в расписке при передачи денежных средств.
Заемщиком обязательства по возврату занятой денежной суммы исполнены небыли, в связи с чем, я вынужден был обратиться с исковым заявлением в суд.
Решением ____________ районного суда г. ________ от ________ г. исковые требования _______________________ к ____________________ о взыскании денежных средств по договору займа были удовлетворены в полном объеме.
Было решено взыскать с _________ в пользу __________ сумму долга по договору займа в размере ____________ руб. __ коп., ____________ руб. ___ коп. – в счет расходов по оплате услуг представителя, а так же ________ руб. __ коп. – в счет оплаты государственной пошлины.
После, на основании указанного Решения _____________ районного суда г. _________ мне __________ г. был выдан исполнительный лист.
Указанный исполнительный лист был принят к исполнению. Тем не менее, Должник – __________ уклоняется от исполнения судебного решения.
В ходе исполнительного производства выяснилось, что имущества в собственности _________ не имеется. Более того, на __________ никогда не было в собственности квартиры ни в ________ ни в ___________ области, как указано в расписке при передачи денег.
Таким образом, при заключении договора займа я, __________ был намеренно (специально) введен в заблуждение по поводу имеющегося в собственности ___________, который убеждал меня в существовании имущества в виде квартиры.
Так, в соответствии со ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Крупным размером в статьях настоящей главы, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей.

МВД возбудило уголовное дело по заявлению о мошенничестве в РБК

Прокуратура установила, что с 2022-го по сентябрь 2022 года Панову и Карецкому принадлежало по 12,5 процента акций «Байт-Телекома». Остальными 75 процентами через четыре офшора (Karuta Investments, Gattico Holding, Halvertson Holdings и Pintolexa Holdings) владел РБК. По состоянию на 23 сентября 2022 года, Дерк Сауэр являлся директором офшора Karuta, пишет агентство.

Уголовные дела по статье Мошенничество можно будет возбудить только по заявлению потерпевшего

Один из авторов законопроекта — Михаил Гришанков — сказал «Право.Ru», что данный законопроект направлен на пресечение случаев необоснованного преследования предпринимателей со стороны правоохранительных органов, и даже рейдерских захватов предприятий. Такие случаи сейчас бывают, когда возбуждаются дела в отношении предпринимателя без заявления потерпевшего.

Мошенничество с использованием служебного положения ук рф

«Следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области в отношении Министра сельского хозяйства Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (Мошенничество, совершённое в особо крупном размере)», — сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

, в соответствии с которым осуществление проверок объектов индивидуального жилищного строительства с целью приемки их в эксплуатацию относится к компетенции органов, выдавших разрешение на строительство (органов местного самоуправления), а точнее, их структурных подразделений — органов архитектуры, без участия органов государственного пожарного надзора.

Заявление о проверке по факту мошенничества

Ижевску в отношении генерального директора ОАО «ЦИФ» не выявлено. Надзирающим органом – Прокуратурой Октябрьского района г. Ижевска постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по указанным материалам проверок согласованы и принятые решения признаны законными.

Сокрытие истинных сведений, изменение их смысла с целью обмана
Иные действия, способные ввести в заблуждение
Сообщение заведомо ложных сведений либо истинных сведений в неполном объёме, что влечёт за собой их неправильное понимание

МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в РБК

Агентство RNS цитирует ответ Генпрокуратуры Панову, из которого следует, что с 2022 года до сентября 2022 года Панов и Карецкий владели по 12,5% акций ЗАО «Байт-Телеком». Еще 75% принадлежали офшору Karuta Investments. RNS ссылается на документ, подписанный Молибогом, по которому 75% «Байт-Телекома» по состоянию на 23 сентября 2022 года принадлежали РБК через офшоры Karuta Investments, Gattico Holding, Halvertson Holdings и Pintolexa Holdings. Панов напомнил, что директором Karuta являлся Дерк Сауэр.

О том, что ГСУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК) по заявлению Панова, сообщила в среду также газета «Коммерсантъ». Сам Панов рассказал изданию, что потерпевшими по делу признаны он и Карецкий. Никаких имен лиц, проверяемых по данном делу, газета не привела.

А — что вы — все молчите? Вас — же, как лохов, развели

Хотя, может быть, суть происходящего проще. Обе компании, подав иски о понуждении к сделке в суд, ходатайствовали об аресте акций и выплате корпорацией неустойки за нарушение условий договора. «Гринлайн» потребовал взыскать почти 370 тыс. рублей, а «Русрегионбизнес» — 5,5 млн за нарушение срока исполнения обязательства по переводу акций на счет компании, открытый в Центральном депозитарии, и еще 2,5 млн рублей за нарушение срока исполнения обязанности по передаче покупателю права собственности на акции. То есть, в общей сложности речь идет о выплате 8,4 млн рублей. Очевидно, что намерений принимать участие в управлении бизнесом у них не было, поэтому можно предположить, что целью было создание искусственной кредиторской задолженности и получение неустойки.

Большинство наблюдателей решили, что никому не известные юрлица — это структуры «Реновы», а возникшая заминка — всего лишь «технические» разногласия между продавцом и покупателем. Поверить в то, что кто-то третий стал препятствием или даже утащил что-то у государства, помешав интересам олигарха из списка Forbes, сложно. Однако, похоже, что это так.

Мошенничество с кредитами

Тот факт, что лицо, подписывающее договор, может являться подлинным руководителем организации, не меняет положения дел, поскольку его полномочия в ряде случаев ограничены законодательными либо внутренними (локальными) нормативными актами. Выход же представителя заемщика за пределы установленных нормативами показателей делает договор недействительным.

Нарушение формы договора поручительства может быть как следствием элементарной небрежности, так и результатом умысла, направленного на обман потерпевших под видом «ошибок» при составлении документа. Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая закону или иным правовым актам, может быть признана недействительной. Недействительность договора поручительства влечет несоблюдение его письменной формы (ст. 362 ГК РФ). Особенность ситуации заключается в том, что закон не содержит прямых предписаний относительно реквизитов договора поручительства. В этой связи особый интерес представляют решения судов, вынесенные в результате рассмотрения исков о недействительности договоров по признакам несоблюдения их формы.

27 Июл 2019 jurist7sib 172