Судебная Практика По Возбуждению Уголовного Дела За Мошенничество
Уголовные дела по факту мошенничества
Большая часть сделок, которые могут рассматриваться как мошенничество, мало чем отличается от обычных деловых отношений. В разных случаях одни и те же действия могут быть признаны нарушением условия договора или мошенничеством.
Мошенничество совершается посредством злоупотребления доверием или обмана (искажение информации, ее умалчивание), под действием которых владелец имущества не препятствует его изъятию, а сам передает имущество другим лицам.
Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества ->
Возможно ли возбуждение уголовного дела по факту мошенничества, т.е. деяния предусмотренного ст. 159 УК РФ, в отношении ___________________, являющегося генеральным директором ООО «____________ и каков алгоритм действий в данном случае?
В соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
В силу ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Крупным размером является стоимость имущества, превышающего 250 000 рублей.
В соответствии со ст. 8 УК РФ, основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом. Состав преступления представляет собой систему установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков (элементов), содержащихся в преступлении.
Непосредственным объектом мошенничества следует признать существующие в Российской Федерации формы собственности, которые несмотря на их различия, охраняются законом в равной мере.
Предметом данного преступления является имущество (согласно ст. 128 ГК РФ к имуществу относятся и деньги), право на чужое имущество.
Объективная сторона мошенничества заключается в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.
На основании п.3 указанного постановления — Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.
Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ является вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, не обладающее никакими правомочиями в отношении предмета преступления. Юридическое лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности. В данном случае к уголовной ответственности привлекается руководитель юридического лица.
С субъективной стороны мошенничество характеризуется наличием у виновного прямого умысла, направленного на завладение чужим имуществом или на приобретение прав на чужое имущество.
Следует учитывать, что в соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
Преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ имеет материальный состав и в соответствии с п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» признается оконченным с момента, когда похищенное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.
Рекомендуемый алгоритм действий:
В сложившейся ситуации необходимо обратиться с письменным заявлением в Пресненскую межрайонную Прокуратуру.
В заявлении необходимо сослаться на указанный состав преступления и описать подробно ситуацию.
При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 УПК РФ.
Если по заявлению будет возбуждено уголовное дело, вы будете в деле участвовать в качестве потерпевшего. По итогам расследования уголовное дело будет передано в суд.
В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя. То есть потерпевший вправе заявить гражданский иск.
Согласно ч. 2 ст. 44 УПК РФ гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
Если Заказчик считает, что мошенничество было совершено не только в отношении него и ему известны остальные потерпевшие, то необходимо от каждого написать отдельное заявление. В дальнейшем, если будут возбуждены уголовные дела, при определенных обстоятельствах их могут объединить в одно производство.
Необходимо отметить следующее:
1) если вопрос о расторжении договора и возврате денежных средств решается в порядке гражданского судопроизводства, нужно иметь в виду, что учредители (участники) Общества с ограниченной ответственностью не отвечают по обязательствам ООО.
2) если заказчик обращается с заявлением в Прокуратуру Вы будете возвращать деньги, уплаченные Вами в виде аванса в порядке уголовного судопроизводства (предъявляя гражданский иск в уголовном деле), нужно иметь ввиду, что гражданский иск предъявляется к обвиняемому (подсудимому). В дальнейшем, при удовлетворении судом указанного иска, денежные средства можно получить, обратив взыскание на имущество осужденного.
Судебная практика рассмотрения уголовных дел о мошенничестве в сфере кредитования
Дифференциация мошенничества, введенная в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 29 ноября 2022 г. N 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», поставила проблемы, одной из которых является квалификация деяний, совершенных до вступления в силу этого Федерального закона. Согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ четко определено, что если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, то совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме.
При квалификации мошенничества в сфере кредитования следует иметь в виду, что лицом, выполняющим объективную сторону преступления, может быть только заемщик, который состоит в договорных отношениях с кредитной организацией. Если данное обстоятельство судом не установлено, действия подсудимого должны квалифицироваться по ст. 159 УК РФ.
Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества
Уважаемые посетители!
Статьи размещенные на нашем сайте носят информационный характер о решении тех или иных юридических вопросов.
Вместе с тем каждая ситуация индивидуальна.
Для решения конкретной задачи вам необходимо заполнить форму на сайте, либо задать вопрос онлайн консультанту справа.
После названия обращения («заявление») должна следовать просьба привлечь виновное лицо к уголовной ответственности по соответствующей статье УК РФ. Далее необходимо как можно подробнее описать обстоятельства, при которых произошло преступление. Акцент нужно сделать на умысле и сумме нанесенного ущерба.
Судебная практика по мошенничеству
Вашей инфы настолько не мало, что сходу и разобраться. Обратитесь к юристам, практикующих в области страхового дела. Надеюсь, они Вам посодействуют.
В рамках бесплатной заочной консультации спец не будет разбираться в таком огромном объеме инфы. Это не реально и никому не надо. Уважайте чужое время. Если желаете получить ответ, сформулируйте делему в нескольких фразах. Либо обращайтесь к юристам за платной очной консультацией.
Сам спросил-сам ответил. Спасение утопающих-дело рук самих утопающих))).
Муса, посодействовать может юрист, который изучит все документы на платной базе. Безвозмездно на веб-сайте никто 5 стр. текста читать не будет. По мере надобности обращайтесь. Платно, естественно.
Здравствуйте? Скажите, как привлечь к ответственности аферистов и является ли это мошенничеством? Куда обращаться и писать? по квартирам ходят торгаши, представляются соцработниками или из здравоохранения, показывают непонятные удостоверения и буквально впаривают пенсионерам дорогие ненужные приборы. Моей матери впарили ненужный ей тонометр, наврав, что средства реабилитации полностью компенсируются. НО ведь измерительный прибор- это НЕ средство раебилитации. Это ведь не протезы! Мы не стали никуда писать, сегодня и в нашем доме (мать отдельно живёт) ходили эти же самые мошенники!
Рекомендации по возбуждению уголовного дела за мошенничество в УК РФ
Когда у физического, юридического лица появляются основания полагать, что оно стал жертвой, то следует заявить в правоохранительные органы – полицию.
- Разумно обращаться с платежными карточками.
- Использовать для интернет-переводов специальные платежные системы.
- Завести отдельную, выделенную только для этих функций, карту.
- Поступки простые и доступные каждому.
Порядок возбуждения уголовного дела о мошенничестве
- штрафные санкции размером до 120-ти тыс. руб.;
- общественные работы сроком до 180-ти тыс. часов;
- исправительные работы сроком до 12-ти месяцев;
- лишение свободы сроком до 24-х месяцев;
- арест сроком до 4-х месяцев.
- Если существуют основания для начала разбирательства по факту совершения обмана, компетентные органы
- выносят соответствующее постановление. В нем содержится следующая информация:
- место и время вынесения;
- название органов, выполняющих это действие;
- перечень основания для него;
- статьи Уголовного кодекса.
- Далее постановлением занимается прокуратура. К документу прикладывают заявление и все имеющиеся материалы по делу. Получив их и изучив всю информацию, прокурор принимает решение о том, чтобы возбуждать уголовное дело или отказать в этом. При необходимости, данные отправляют на проверку. И заявителю, и обвиняемому сообщается соответствующая информация о том, какая процедура была назначена прокурором.
Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества
В начале мошеннической операции на телефон абонента приходит сообщение о том, что его банковская карта заблокирована или о том, что заявка на кредит одобрена банком. В сообщении указан короткий номер, якобы службы обслуживания абонентов. Взволнованный владелец карты не обдумывая набирает указанный номер, где в автоматическом режиме слушает дальнейшие инструкции. Через несколько минут звонок обрывается.
Мошенничество – один из самых распространённых видов преступлений, которое заключается в краже стороннего имущества или получении права собственности на стороннее имущество методом обмана и злоупотребления людским доверием.
Возбуждение уголовного дела мошенничество
11.2. Максим, здравствуйте.
Это повсеместная практика, полиция отказывает в возбуждении уголовных дел по вопросам гражданско-правовых отношений.
Что делать:
1. Если хотите, чтобы дело возбудили, то обжалуйте отказ. Либо ищите таких же пострадавших, как и вы, и подавайте вместе заявление (откажут с меньшей вероятностью).
2. Обращайтесь в Арбитражный суд с иском о возврате предоплаты. Исполнительный лист предъявляйте приставам или в банк, где у организации открыт счёт.
Даже если вы добьётесь возбуждения уголовного дела, это не поможет вам вернуть деньги. Полиция не занимается взысканием долгов.
26. Написано заявление в следственный комитет о мошенничестве и фальсификации документов работниками банка, в начале полиция перекину все на Следственный комитет, затем Следственный комитет отправил все в полицию. А возможно ли возбуждение уголовного дела сразу по двум статьям и мошенничество и фальсификация так как и то и другое присутствует. И расследовать будет и СК и полиция?
Особенности возбуждения уголовного дела
Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника.
В этих случаях наиболее целесообразной бывает такая последовательность расследования: личный обыск подозреваемого и его допрос; осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего и свидетелей.
Возбуждение уголовного дела по истечении срока давности судебная практика
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,
Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации определил:
Бесплатные советы юриста
Если у него будет доверенность и не обязательно нотариальная. До возбуждения Уголовного дела представитель может действовать и на основании доверенности.предусмотренной ст.53 ГПК РФ и ст.185 ГК РФ. После возбуждения уголовного дела, если ваш Представитель не является адвокатом, он может действовать только на основании Постановления Суда (необходимо подать соответствующее заявление)(по аналогии со ст.45 ч.1 и ст.49 ч.2 УПК РФ)
Какое же это иошенничество? Вы же сами давали деньги, добровольно, тем более есть расписка, это чисто гражданские правоотношения, а не завладели ими те люди которым вы давали путем мошенничества! Есть расписка идите в суд и там ищите правду! Отказ будет по ст. 159 ч. 1 или 2 если больше 1-го лица, по п.2 ч.1 ст. 24. за отсутствием состава преступления в действиях лица.
Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества
Ответ юриста на вопрос : возбуждение уголовного дела по факту мошенничества
Если уголовного дела нет, лицо, считающее себя собственником автомобиля, может только в судебном порядке вернуть его. В таком случае салон обязан будет вернуть вам деньги за авто. Если уголовное дело есть, должно быть постановление о признании автомобиля вещ. доказательством и тогда его розыск совершенно не к чему — он уже найден и установлен. Поэтому скорее всего, никакого уголовного дела нет, а вот почему … совершенно не понятно. Розыск был, автомобиль установлен, а дела нет. Обратитесь с жалобой в УВД или прокуратуру, розыск ущемляет ваши права.
———————————————————————
Ответ юриста на вопрос : возбуждение уголовного дела по факту мошенничества
Алексей, если вы обратитесь в полицию и одновременно в суд, суд приостановит рассмотрение гражданского иска, в связи с расследованием по уголовному делу. А так, конечно, ограничений нет, может подать и иск и заявление о правоохранительные органы.
Возбуждение уголовного дела мошенничество трупа
Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества Чтобы завести дело, пострадавшая сторона должна написать заявление в полиции. Это – основание для проведения проверки. Если в ее ходе выявлены признаки преступления, следователь должен возбудить дело.
Заявление может содержать информацию о совершенном деянии или готовящемся.
Разработанные Минэкономразвития поправки изменяют порядок возбуждения дел по статьям 159, 160, 167 и части 1 176 УК РФ. В публикации отмечается: Также поправки в УК предусматривают ответственность должностных лиц, проводящих предварительное расследование.
Мошенничество и отказ в возбуждении уголовного дела
- Пол: Мужчина
- Интересы: Составить иск и апелляцию так, чтобы судья поверил.
В конце документа с отказом написано: В данном факте в действиях Терешкина М.А. (подозреваемый собсвенно) формально усматриваются признаки состава преступления, предусморенного ст 159 УК РФ, однако не определено место снятия денежных средств, а также не опрошены все свидетели. На основании вышеизложенного в возбуждении уголовного дела на основании п2 ч1 ст24 отказать отказать за отсутствием события преступления. Ну и далее про прав обжаловать.
Теория и практика возбуждения уголовных дел
Круг лиц, которым предоставлено право возбуждать уголовные дела, определен УПК РФ. Причем полномочия этих лиц строго ограничены. Если порядок возбуждения уголовного дела нарушен, то все дальнейшие действия в соответствии с нормами Конституции РФ признаются не имеющими юридической силы.
Для возбуждения уголовного дела необходимо наличие повода и основания. Формальным поводом, в соответствие со статьей 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ может быть заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из других источников, постановление прокурора о направлении материалов в орган расследования. Вместе с тем, кроме повода нужны основания, достаточные данные, по которым можно судить о признаках преступления.
19 Фев 2020 jurist7sib 144
