Доказуемость Мошенничества 2022 Pdf
Повышение оригинальности
Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp» , которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.
Введение 3
Основная часть 7
1 Доказательства и доказывание в уголовном процессе 7
1.1 Понятие, классификация и свойства доказательств 7
1.2 Субъекты доказывания 17
2 Виды доказательств и по уголовным делам о мошенничестве 33
2.1 Виды доказательств по уголовным делам о мошенничестве 33
2.2 Собирание доказательств как элемент процесса доказывания 56
3 Доказывание и оценка доказательств по делам о мошенничествах 61
3.1 Доказывание по делам о мошенничествах 61
3.2 Оценка доказательств по делам о мошенничествах 72
3.3 Проблемы доказывания по уголовным делам о незаконном получении кредита и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (как наиболее частые формы мошенничества) 84
Заключение 89
Глоссарий 94
Список использованных источников 98
Список сокращений 102
Приложение А 103
Как доказать мошенничество
В какой бы правоохранительный орган не пришлось обращаться, необходимо написать заявление и приложить к нему все улики, подтверждающие факт хищения имущества. Их сбор – самое сложное занятие в данном вопросе.
Этот вопрос усложняется тем, что часто жертва преступления не готова к такому повороту событий, а потому может не иметь на руках достаточных улик против мошенников. Что принимается правоохранительными органами в виде доказательств?
Доказуемость Мошенничества 2022 Pdf
Проводятся следующие следственные действия: допрос потерпевшего, свидетелей; осмотр вещественных доказательств; ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; организация оперативно-розыскных мероприятий; принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания.
Содержание начального этапа расследования мошенничествазависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника.
Доказуемость Мошенничества 2022 Pdf
Стоит отметить, что неоднократное направление жалоб на постановления об отказе в возбуждении уголовного получены ответы, в которых разъяснялось, что решения об отказе в возбуждении уголовного дела преждевременные, принятые без проведения полной и всесторонней проверки. Также необходимо учесть, что Прокуратурой постановления об отказе в возбуждении уголовного дела были признаны незаконными и отменены и направлены на дополнительную проверку.7
Как видно, бесконечные отказы в возбуждении уголовного дела и постановления надзорного органа, которые являются абсолютно противоположными, не разрешают проблему доказуемости мошенничества и возбуждения уголовного дела, тогда как в деле замешаны крупные суммы. Стоит отметить, что необходима четкая регламентация действия сотрудников при расследовании данных преступлений, ввиду того, что его криминализация является политической волей и направлена на пресечение преступлений в данной сфере.8
Объективная сторона содеянного вышеуказанным продавцом заключается в хищении чужого имущества путем обмана, то есть завладении моими денежными средствами, ввиду того, что п. 2 ст. 130 ГК РФ2 относит деньги к движимому имуществу. Продавцом были сообщены заведомо ложные сведения о товаре и не указаны истинные факты, а также были использованы обманные приемы во время показа автомобиля и осуществления его купли-продажи, что, соответственно, повлекло за собой изъятие и обращение моего имущества (денежных средств) в пользу продавца. Также имеется необходимость поиска и проверки полномочий продавца автомобиля, так как в абз. 2 п. 2 Постановления3 сказано, что «сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям». Запутанность в ответах, подозреваемой, которая, судя по материалам дела, является собственником автомобиля, подтверждает необходимость поиска преступника и установления его личности и полномочий (в данном случае, возможна совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ и соответствующей частью ст. 327 УК РФ)4, во избежание совершения им аналогичных преступлений. Наличие объективной стороны преступления обусловлено и тем, что обман в данном случае является способом непосредственного незаконного завладения моим имуществом.5
Субъективная сторона по делам, связанных с хищением выражается в прямом умысле, что в данном деле подтверждается несообщением истинных фактов об автомобиле, не указании в договоре купли-продажи ТС данных о продавце, торопливость и настырность при продаже автомобиля. Также прямой умысел заключается в получении денежных средств продавцом по цене гораздо большей действительной цены.6
Утверждение сотрудника следствия об отсутствии умысла у предполагаемого преступника лишь при наличии пояснений потерпевшей является незаконным и не может быть основанием утверждения об отсутствии состава преступления.
Объектом совершенного продавцом преступления являются общественные отношения, которые охраняют интересы собственности.
Субъект преступления – общий, т.е., физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности.
Также, необходимо отметить, что телефонный разговор с подозреваемой не может свидетельствовать о качественной работе органа дознания, ввиду того, что дознавателями сделаны выводы лишь на основании беседы с подозреваемой, которые не подтверждены должным образом.
2 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2022 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 2, февраль, 2022.
4 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2022) // Российская газета, N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.
5 Якупов А.Г. Право. Адвокатура. Нотариат. Сборник материалов Международных научных чтений. Выпуск 11. (Москва. Российская академия адвокатуры и нотариата. 14 апреля 2022 г.) / Москва, 2022. С. 74.
6 Белов Е.В. Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере. Способы совершения, проблемы квалификации: научно-практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Кадников. М.: Юриспруденция, 2022. 144 с.
Как доказать факт мошенничества
При личной встрече с подозреваемым можно использовать не только диктофон, но и попросить кого-либо из знакомых провести скрытую видеосъемку. Такое доказательство будет дополнительным преимуществом в суде.
Перед тем, как обратиться в органы правопорядка, заимодавец должен направить должнику официальное письмо с требованием вернуть деньги. В этом документе необходимо подробно расписать все детали дела. Чтобы должник не смог утверждать, что ничего не знал о письме, необходимо использовать уведомление о факте его вручения.
Мошенничество: проблемы применения законодательства
Так как мошенничество признается формой хищения, очевидно, при его квалификации должны быть установлены все признаки хищения: у мошенничества не может быть признаков, которых нет в легальном определении хищения (примечание 1 к ст. 158 УК РФ). Но в п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2022 г. № 51 [2] мошенничество «является оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению».
В современном представлении в системе социальных ценностей, право собственности рассматривается как важнейшее из социальных благ личности. Одним из наиболее распространенных преступлений в сфере экономики в целом и преступлений против собственности в частности является мошенничество. Однако, как подтверждает судебно-следственная практика, многие проблемы, связанные с квалификацией данного преступления еще не решены.
Как доказать мошенничество и как это сделать в уголовном процессе РФ
Сначала нужно стараться договориться мирным путём, а не бежать обращаться в правоохранительные органы. В большинстве случаев, должники просят отсрочку, в этой ситуации вам удастся договориться. Когда же должник не идёт на контакт, то следует обратиться в соответствующие органы.
Чаще всего мошенники и рассчитывают на боязнь жертвы и пользуются этим положением. Злоумышленники прекрасно понимают, что жертва не готова к таким поворотам событий и наглым образом проворачивают свои махинации.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о мошенничестве
а) изменение обстановки (если лицо впервые совершило мошенничество, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст. 159 УК РФ, и будет установлено, что это лицо или совершенное им это преступление перестали быть общественно опасными);
Под воздействием обмана или злоупотребления доверием владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передает имущество или право на него другим лицам, либо не препятствует изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.
Научная статья по теме ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ Государство и право
Прежде всего, на наш взгляд, это объясняется изменением экономических отношений в обществе, повышением роли договора в регулировании имущественных и иных отношений между участниками гражданского оборота, снятием многих ранее существовавших ограничений при заключении сделок.
В частности, трудности возникают при определении потерпевших, размера ущерба, а также при наложении ареста на имущество обвиняемых и коммерческих структур для обеспечения возмещения материального ущерба и т.д. Решение названных задач имеет существенное значение в расследовании преступлений данной разновидности и при рассмотрении уголовных дел в суде.
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества
При установлении размера, в котором лицом совершены мошенничество, судам надлежит иметь в виду, что хищение имущества с одновременной заменой его менее ценным квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого имущества — (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2022 года № 51 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”).
При решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества необходимо иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц — (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2022 года № 51 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”).
Расследование мошенничества в сфере потребительского кредитования
Представляется, что к наиболее теоретически значимым положениям относятся: понятие методики расследования мошенничества в сфере потребительского кредитования; понятие потребительского кредитования; понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества в сфере потребительского кредитования; разработка процедуры проведения проверочных действий при рассмотрении сообщения о преступлении, процессуального статуса заявителя, порядка производства осмотра места происшествия, являющегося жилищем, до возбуждения уголовного дела, понятия «место происшествия»; классификация обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о мошенничестве в указанной сфере.
Во введении обосновываются актуальность, научная новизна и степень разработанности темы диссертационного исследования, изложены цели и задачи, методологическая и эмпирическая база, приводятся сведения об апробации и внедрении результатов исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость работы, представлена ее структура.
ПРЕДМЕТ И ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5 Предметом мошенничества чаще всего становятся денежные средства как в наличной, так и в безналичной форме. Это объясняется тем фактом, что целью преступников является привлечение денежных средств, и их присвоение, к тому же денежными средствами гораздо легче распорядится, чем товаро-материальными ценностями. Однако предметом мошенничества могут быть и следующие виды имущества: 1) промышленные и продовольственные товары; 2) сырье; 3) сельскохозяйственная продукция; 4) компьютерная техника и т.д. В данном случае следователю необходимо установить все характеристики товара (название, вид, качество, количество, иные родовые и индивидуальноопределенные признаки), по которым можно индивидуализировать похищенное и наложить на него арест. Размер похищенного можно определить исходя из документов, представленных потерпевшим, и определяется на момент совершения преступления. На стадии предварительного расследования и при судебном разбирательстве, в случае хищения товаро-материальных ценностей, по требованию обвиняемого может быть назначена товароведческая экспертиза, результаты которой будут являться решающими для определения размера, поскольку в соответствии с принципом свободы договора объявленная стоимость похищенного может быть не соразмерной. Субъектом преступления, предусмотренного ст УК РФ может быть только предприниматель, что явно следует из диспозиции данной статьи. Однако, в самом уголовном кодексе понятия «предпринимательская деятельность» и «предприниматель» не раскрываются, о чем говорилось ранее. Определение предпринимательской деятельности указано в абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ: «предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 673
1 Я.П. Скоробогатько, аспирант кафедры уголовного права, Санкт-Петербургский государственный университет ПРЕДМЕТ И ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В данной статье рассматриваются отдельные проблемы доказывания по делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Анализируются существующие методики расследования мошенничеств и возможность их к расследованиям по ст УК РФ. Акцент сделан на особенность предмета доказывания по делам о мошенничестве в предпринимательской деятельности и установлены обстоятельства, необходимые и достаточные для достижения предела доказывания по уголовному делу. Ключевые слова: мошенничество в предпринимательской сфере, методика расследования, предмет доказывания. Преступные посягательства на собственность посредством обмана или злоупотребления доверием в форме заключения сделки и последующего неисполнения обязательств получили в последнее время широкое распространение. Так за 2022 год правоохранительными органами зарегистрировано мошенничеств, что на 1,6% больше чем в 2022 году, а раскрыто из них только 76348, что составляет только 46,4%. [3, с. 15] По мнению автора, столь низкие результаты можно объяснить, с одной стороны, несовершенством действующего законодательства, а с другой недостаточностью знаний об организационных формах предпринимательской деятельности, отношениях, касающихся собственности, в коммерческих структурах, об их влиянии на способы совершения преступлений и образование следов, которые будут являться источниками доказательств. 669
Проблемы квалификации мошенничества
Непосредственным объектом мошенничества можно признать отношения собственности или статику собственности, результат процесса присвоения, находящий свое материальное выражение в экономических отношениях владения, пользования и распоряжения материальными благами (имуществом).
При отграничении мошенничества от других форм хищения следует исходить из того, что в составе мошенничества обман играет роль обстоятельства, под влиянием которого сам потерпевший или лицо, в ведении которого находится имущество, передает это имущество виновному. Когда обман используется только для того, чтобы облегчить совершение хищения, содеянное должно квалифицироваться в зависимости от применения способа завладения имуществом.
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МОШЕННИЧЕСТВА
Обстоятельства обмана могут быть выяснены в ходе допросов потерпевших. Вопросы следователя, прежде всего, должны быть направлены на выявление объективной возможности потерпевшего или свидетеля правильно оценить ситуацию.
- — расчетов реальной возможности выполнения обязательств перед вкладчиками не производилось вообще,
- — процент начисления по вкладам, который АОЗТ обязалось выплатить при возврате не был реально обоснован прибыльной деятельностью компании
- — никакой деятельности, которая могла бы дать прибыль для расчета с вкладчиками, не осуществлялось.
Пределы доказуемости
В древней Греции, чтобы убедить сограждан проголосовать именно так, а не иначе, вы должны были бы привести им свои доводы. Вероятно, именно поэтому греки пришли к мысли, что математические положения нужно доказывать, а не выводить опытным путем. (В отличие от греков, древнейшие цивилизации Месопотамии и Египта, похоже, полагались на эксперимент.) Метод логических рассуждений оказался чрезвычайно плодотворным: с его помощью были созданы современная математика, математическая физика и все точные науки, включая технологию создания компьютеров — в высшей степени математичных и логичных машин. Утверждаю ли я, что подход, на котором математика и вся наука строились в течение двух тысячелетий, терпит крах? В каком-то смысле да. Моим контрпримером, иллюстрирующим ограниченность возможностей логики и рассуждений, моим источником бесконечного потока недоказуемых математических положений является число, которое я назвал «омега» (Ω).
На стыке физики и математики возникла экспериментальная математика: открытие новых математических закономерностей путем компьютерной обработки большого числа примеров. Такой подход не столь убедителен, как короткое доказательство, но может быть убедительнее длинного, сложного доказательства и в некоторых случаях вполне приемлем. В прошлом данную концепцию отстаивали и Дьердь Пойа (George Pólya), и Лакатош, убежденные сторонники эвристических методов и квазиэмпирической природы математики. Он применяется и обосновывается в книге «Новый вид науки» (A New Kind of Science) Стивена Вольфрама (Stephen Wolfram), вышедшей в 2002 году.
26 Июл 2019 jurist7sib 1695
