Проверка Сообщения О Хищении Чужого Имущества
Организация доследственной проверки сообщений о кражах чужого имущества на пассажирском железнодорожном транспорте и решение вопроса о возбуждении уголовного дела
По окончанию срока доследственной проверки, по заявлению о хищении в поезде дальнего следования, сотруднику оперативного подразделения необходимо составить рапорт на имя руководителя ЛОВДТ, по получению визы которого весь собранный материал в порядке ст. 144 УПК РФ передать дознавателю либо следователю.
Рассмотрим две конкретные ситуации, возникающие при обращении потерпевшего к сотрудникам милиции о совершенном в отношении него преступлении: первая ситуация — преступление обнаружено в пути следования поезда, вторая — хищение обнаружено после проезда в поезде, соответственно сообщение в органы внутренних дел поступило по истечению длительного промежутка времени.
Методика расследования краж
Проникновение в помещение осуществляется путем обмана или злоупотребления доверием малолетних детей или престарелых людей, под видом сотрудников полиции, сантехников и т.д. Иногда потерпевшие сами приводят к себе в дом малознакомых или незнакомых лиц, которые совершают у них кражи.
При непризнании подозреваемым факта совершения кражи целесообразно детально зафиксировать любые его показания, подробно выяснить, где он был и что делал в период, непосредственно предшествовавший расследуемому событию, в момент этого события и после него. Это важно для последующей проверки. В этой ситуации могут применяться такие тактические приемы допроса, как детализация показаний, использование фактора внезапности, противоречий в показаниях допрашиваемого, психологические методы, косвенный вопрос, предъявление доказательств и т.д.
Тема 25
В третьей ситуации в зависимости от значимости и надежности поступившей информации, результатов ее доследственной проверки органом дознания и (или) следователем расследование начинается по схеме второй ситуации (если можно использовать фактор внезапности) или первой ситуации, сообразуясь с наличными обстоятельствами.
Допросы свидетелей и потерпевших. Ими являются лица, каким-либо образом контактировавшие с мошенником. При посягательстве на имущество предприятия допрашивается кладовщик или иное матери-ально ответственное лицо, а на личное имущество — потерпевший. При их допросе выясняются все обстоятельства и детали содеянного, признаки внешности виновного, примененные им обманные действия и манипуляция.
Первоначальные следственные действия по делам о хищении государственного и иного, чужого имущества, выявленных органами по борьбе с экономической преступностью
Каковы способы и методы реализации сырья здесь. Естественно, один из путей реализации излишков товаро-материальных ценностей или продукции, которую они создали, это за счет передачи в какие-то оптовые базы, склады, непосредственно в торговую организацию. Второй путь реализации заключается в том, что можно эти излишки перегнать . заготовителю. Они знают, на какую определенную сумму изготовили эти излишки, это не очень квалифицированная, конечно, группа так действует. На определенную сумму они создали излишки, подсчитали и просят его создать фиктивные документы, подтверждающие, что он якобы на эту сумму заготовил сырье. Он составляет фиктивные документы. И как бы ничего не реализовывая, а только за счет денежных средств, имеющихся в бухгалтерии, изымается и присваивается сумма, которая создана за счет излишков здесь. Может быть это и трудноуловимо, но это малоэффективный способ.
Если говорить о приписках. Все, все нормально, я только один показатель возьму, чтобы продемонстрировать. Я говорил, что остаток у них вот, они подводят остаток, он у них соответствует тому, сколько они товара получили и какую сумму они сдали как выручку. А если у них недостача есть, то они начинают приписывать вот здесь, в этих местах. Две дамы достаточно зрелого возраста работали в магазине. У обоих были семьи. И у обоих появились молодые любовники. Они часть выручки расходовали на кутежи. В итоге образовалась недостача в течение нескольких лет. Проводили инвентаризации, ревизии. И благодаря тому, что они в соответствующем контакте находились с ревизорами, они эту недостачу прятали. Один из способов сокрытия недостачи тогда, когда магазин большой, ревизорная группа подразделяется на несколько. Одни ревизоры инвентаризуют имущество в одном месте, другие — в другом. У них где-то в коридоре были мешки с мукой и сахаром, они дважды эти мешки показывали той и другой группе. За счет этого скрывали.
Особенности расследования краж (стр
Более половины незаконно изъятого автотранспорта2 реализуется и используется на территории тех регионов Российской Федерации, где они были похищены. Более 20% автомашин сбывается в других регионах и странах ближнего зарубежья.
В качестве канала сбыта, а равно легализации похищенной автомашины, преступники нередко используют коммерческие организации, в том числе имеющие право на проведение сделок купли-продажи автотранспорта. Реализация транспорта осуществляется как с ведома руководителей таких коммерческих структур, так и без него, поскольку такого рода организации, преследуя цель получения дополнительной прибыли с продажи, не заинтересованы в документальной проверке оформляемого транспорта.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о хищении чужого имущества, обстановка и условия, место, время, способ и др
а) похищенное имеется в наличии (аналогично случаю, при котором краденое скрыто и обнаружено неподалеку от места кражи – на чердаке дома, где живет потерпевший, в подвале и т. п.); б) есть сведения о месте сокрытия похищенного имущества. В этих случаях принимаются меры к изъятию краденого путем выемки или обыска, опознанию украденного имущества потерпевшим, затем основные усилия направляются на розыск преступника (дача отдельных поручений органам дознания, ориентирование патрульно-постовой службы и участковых, поиск дополнительных свидетелей и т. д.). Изучение места и обстоятельств обнаружения похищенного, его состояния и следов контактов с преступником также должно проводиться в целях выявления доказательств и розыска виновных лиц.
1. Подготовить образцы процессуальных документов: протокол принятия заявления о преступлении, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству, постановление о передаче уголовного дела по подследственности, статистическая карточка на выявленное преступление (форма № 1).
Ситуации обнаружения признаков хищения
Под помещением в статьях главы 21 УК РФ «Преступления против собственности» понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях.
Получив подобного рода материалы, органы внутренних дел в соответствии с предписаниями Приказа МВД Российской Федерации от 2 августа 2022 года №636 «Об утверждении инструкции о порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности» (далее Инструкция МВД №636), организуют соответствующую проверку сведений о нарушениях законодательства. Назначить проверку (вынести официальное постановление о проведении проверки или ревизии финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности) вправе лишь уполномоченные на то должностные лица, в зависимости от «территориальной компетенции», согласно Перечню – Приложению №2 к вышеназванной Инструкции МВД №636.
Проверка по факту обнаружения кражи полицией
- подтверждение факта противоправного завладения чужим имуществом или деньгами – нередко устанавливается, что заявитель сам потерял вещь, или она была утрачена без вмешательства третьих лиц;
- проверка случаев возможного оговора – указывая на какое-либо лицо в качестве вора, заявитель должен понимать, что за ложный донос он будет привлечен к ответственности по УК РФ;
- проверка показаний потерпевшего и иных участников дела;
- установление перечня украденного имущества и размера ущерба – если стоимость похищенного не превысила 2500 рублей, дело будет рассматриваться по нормам КоАП РФ, а не УК РФ;
- закрепление доказательств на месте преступления, установление круга свидетелей, розыск преступника и украденного имущества по горячим следам.
На проверку устного или письменного сообщения правоохранительным органам дается три дня, после чего должно быть принято процессуальное решение о дальнейшем ходе дела. Указанный срок может быть продлен до 10 или 30 суток, если следователь обоснует необходимость дополнительных действий.
Статья 158
4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей.
Изъятие имущества — реальное действие в материальном мире. Оно обычно выражается в непосредственном перемещении материальных ценностей в пространстве от собственника (законного владельца) к виновному, другим лицам.
Наказание за незаконное присвоение чужого имущества по статье УК РФ
- денежный штраф до 500 тыс. рублей;
- работы обязательного характера;
- принудительные работы;
- работы исправительного характера;
- тюремное заключение применяется в качестве санкции по всем четырем частям, максимальный срок заключения — 10 лет.
- недвижимость — квартиры, здания, частные дома, земельные наделы (присвоение может заключаться в переоформлении прав вопреки воле законного владельца с помощью подлога или иных противозаконных способов);
- движимые вещи, предметы, изделия, в том числе товарно-материальные ценности, вверенные предприятием на время трудовых или служебных обязанностей;
- деньги в наличной или безналичной форме;
- различные виды ценных бумаг.
Расследование преступлений против собственности, совершенных путем присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства
Для анализируемых в настоящей главе видов хищений обычно характерна сложная система преступного поведения расхитителей, тщательная продуманность способов, механизма и обстановки совершения хищений. Как правило, высок и организационный уровень всех видов такой преступной деятельности. Соответственно чаще всего эти хищения совершаются организованными преступными группами.
Личностные данные преступников, совершающих указанные хищения, неоднородны. Так, субъектами простых хищений путем вымогательства обычно являются молодые люди (большинство в возрасте 18-20 лет) с небольшим жизненным опытом и с неполностью сформировавшимися антиобщественными жизненными установками, часто не имеющие определенных занятий, холостые. Лицами, совершающими более сложные виды вымогательства и особенно рэкетирами, чаще всего являются более зрелые люди, имеющие жизненный и преступный опыт. Среди них высокий процент лиц, ранее судимых, тунеядствующих и паразитирующих элементов, любителей легкой наживы. Обычно всем им свойственны стойкие антиобщественные жизненные установки.
Методика расследования краж
— у кого имеется или хранится ключ от квартиры, кто знал о месте его хранения, пропадали ли ранее ключи, если да, то где, когда и при каких обстоятельствах (устанавливают в случаях, когда способ проникновения не сопряжен с нарушением запорных устройств и двери);
а) изучение личности и образа жизни лиц, заподозренных в совершении преступления или имеющих какое-либо отношение к предмету преступного посягательства (это позволяет выйти на «наводчика», а иногда и на организатора совершения преступления, а также на конкретных исполнителей);
Черные дыры в Российском Законодательстве 2003 2
В таких ситуациях основная задача первоначального этапа предварительного расследования состоит в том, чтобы как можно быстрее собрать информацию о приметах преступника, месте его нахождения и эффективно использовать полученные данные для его выявления, задержания и изобличения.
Вариант 2. Нанесенные на карту места слишком отдалены друг от друга, маршруты преступника, установленные по показаниям свидетелей, обрывочны. В данном случае определяется некий условный центр, из которого можно попасть в любое из указанных мест. Данный центр может являться местом жительства преступника. При анализе дел, маршрутов движения автотранспорта и другим параметрам надо будет попытаться установить причины «скачков» преступника по различным районам города.
Хищение имущества в организациях: ситуации обнаружения признаков хищения
При организации и проведении проверок (ревизий), оформлении и реализации их результатов сотрудники ОВД должны руководствоваться Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Законом Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 “О милиции“ (далее
И хотя п. 2 ст. 12 Закона N 129-ФЗ “О бухгалтерском учете“ (далее — Закон N 129-ФЗ) предписывает, — “проведение инвентаризации обязательно, при выявлении фактов хищения“ (на практике инвентаризация действительно проводится), но, по мнению авторов, проводить ее сразу же после обнаружения признаков хищения нежелательно. И вот почему. Во-первых, на этой стадии обнаружены “признаки хищения“ (то есть хищение лишь предполагается), а устанавливать степень их достаточности для суждения о совершившемся “факте хищения“ — задача органов дознания, следствия, прокуратуры и суда. Во-вторых, ч. 2 п. 1 ст. 12 Закона N 129-ФЗ как раз и исключает это условие “когда проведение инвентаризации обязательно“) из ответственности (в смысле полномочий) руководителя организации определять порядок и сроки проведения инвентаризации.
Проверка Сообщения О Хищении Чужого Имущества
Как показывает следственная практика, на местности, окружающей то или иное хранилище (квартиру, магазин) могут находиться различные следы и предметы, относящиеся к расследуемому событию: следы ног преступника, транспортных средств, брошенные или забытые преступниками предметы или части от них, отдельные предметы из числа похищенных и др.
В ходе освидетельствования на теле подозреваемого в совершении кражи могут быть обнаружены повреждения, возникшие при преодолении преград, следы различных веществ (краски, извести, мела, муки и т.п.), а также характерные особенности тела приметы, облегчающие установление личности подозреваемого (если она неизвестна или вызывает сомнение). Следует иметь в виду, что освидетельствование не исключает проведения в дальнейшем судебно-медицинской экспертизы для установления, например, механизма причинения повреждений.
Как получить информацию о ходе следствия по делу о краже имущества
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта;
Федеральным законом от 28 декабря 2022 г. N 432-ФЗ в пункт 12 части 2 статьи 42 настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
Здравствуйте! Произошла кража имущества квартирантом из моей квартиры. Приехали дознаватели, опросили меня и жену. Мной было написано заявление о краже. По горячим следам на следующий день нашёл одну из украденных вещей. Вместе с дознавателем вещь изъяли у «перекупа». «Перекуп» рассказал, где и у кого вещь им была куплена. Дознаватель сказал мне, что далее со мной свяжется следователь. Дело передано следователю. Прошёл месяц — от следователя тишина. Сходил сам, нашёл следователя. С его слов — сидите ждите. Чего не понятно. Можно ли как-то официально получить информацию о ходе расследования? Т.к. время идёт и ничего не происходит.
09 Авг 2019 jurist7sib 184
