Следственные Дейсмтвия По Возбуждению Дела О Мошенничестве Были Прекращены Но Через Год Появился Новый Свидетель
Особенности расследования мошенничества
При осмотре могут быть обнаружены выброшенные или утерянные преступником предметы, а нередко и следы его пальцев на дверях, подоконнике, стене, у которых происходил разговор мошенника с потерпевшим. Поиск таких следов значительно облегчается, если осмотр проводится с участием потерпевшего.
После допроса потерпевшего производится осмотр места происшествия и вещественных доказательств. Расследуя дела о мошенничестве, следователи нередко отказываются от такого осмотра, полагая, что по этой категории дел данное следственное действие едва ли может дать что-либо существенное. Между тем осмотр места, где произошло мошенничество, позволяет внимательно изучить обстановку его совершения, понять, насколько преступник был с этой обстановкой знаком (знал входы и выходы, расположение служебных кабинетов, состояние пропускной системы), кто из работников учреждения или иных граждан мог его видеть и подлежит допросу в качестве свидетеля.
Исследование особенностей первоначальных следственных действий по делам о мошенничестве
Поскольку использование подложного документа в целях получения чужого имущества представляет одну из форм мошеннического обмана, дополнительной квалификации этих действий по ч. 3 ст. 327 УК не требуется. Сама подделка документов не может рассматриваться как способ мошенничества, ибо одним лишь актом подделки похитить имущество нельзя. Подделывая документ, преступник совершает только приготовление к хищению. Когда не удалось использовать документ, подделанный в целях хищения, ответственность наступает за приготовление к мошенничеству и подделку документа по совокупности. Если же хищение было окончено, содеянное квалифицируется по совокупности подделки и мошенничества (ст. 159 и 327 УК).
4. Обвиняемый, подозреваемый, свидетель, потерпевший. В силу очевидной специфики данного вида следственного осмотра, именуемого освидетельствованием, процессуальный режим его производства несколько отличен от процессуальных правил осмотра других объектов этого действия.
Самая полная инструкция по судебным и следственным ошибкам чтобы для того чтобы избежать уголовной ответственности
Итак, вывод. Протокол ОМП — важнейший документ уголовного дела. Внимательно его изучите: правильно ли поставлено время, указано место (адрес, номер дома, квартиры и т.п.), что именно осматривается, а также изымается с него. Обязательное участие двух понятых! При каких-либо сомнениях относительно законности проведения осмотра смело заявляйте в суде ходатайство о допросе понятых.
Судебно-медицинские экспертизы проводятся по всем уголовным делам, где необходимо установить наличие причиненных телесных повреждений и степень тяжести вреда здоровью. Таких статей довольно много — это ст.ст.105,106,109,111,112,115,116,117,131,132, 135, 136, 161, 162, 163 УК РФ и т.д. Как правило, все насильственные и корыстно-насильственные преступления.
Особенности тактики первоначальных следственных действий
Если действовала группа мошенников, а задержан лишь один, то при допросе необходимо выяснить направление, в котором скрылись остальные соучастники, кто мог наблюдать происходящее, кому потерпевший сообщил о случившемся. В ходе допроса может появиться необходимость выяснения других вопросов.
После обнаружения имущества, принадлежащего обвиняемому, принимаются меры к его сохранности до решения суда. Ценности и деньги передаются на хранение в финансовые подразделения органов внутренних дел, автомашины размещаются на специальных стоянках ГИББД. Находящиеся в квартире мебель и другие предметы включаются в опись наложения ареста на имущество. Ценные бумаги подлежат изъятию с обязательным уведомлением выпустивших их эмитентов о недопущении движения связанных с ними денежных средств (выдачу дивидендов, возврата депозитных вкладов, оплаты векселей). Приостановить выплаты по пластиковой карточке, числящейся за обвиняемым, возможно, направив применяющим их банковским и финансовым организациям требование о внесении данной карточки в так называемые «стоп-листы» (списки недействительных карт). При наличии у мошенников средств на рублевых и валютных счетах в банках туда направляются постановления о наложении ареста.
Практические советы адвоката
- по гражданскому иску, поданному прокурором в уголовном процессе, в качестве возмещения ущерба, причинённого преступлением;
- по иску налогового органа о привлечении к субсидиарной ответственности осуждённого как контролирующего лица в деле о банкротстве юридического лица — должника по налогам.
Тактика отказа от дачи показаний, как правило, избирается на ранней стадии расследования, когда защита не располагает информацией о том, что известно следствию, какие доказательства имеются в деле, какие показания даны иными фигурантами дела. Такая информация может быть добыта позднее в ходе ознакомления с материалами, приложенными следователем к ходатайствам об избрании меры пресечения для подзащитного и иных фигурантов уголовного дела, а также в ходе судебного рассмотрения жалобы на постановление о возбуждение уголовного дела. Иной раз и следователь, желая добиться признания и ускорить расследование, может ознакомить адвоката с имеющимися у следствия доказательствами. Естественно, окончательно и наиболее полно защита знакомится с материалами уголовного дела после окончания предварительного расследования при выполнении требований ст. 217 УПК РФ — ознакомление с материалами уголовного дела. Именно в этот момент следствие полностью раскрывает карты и защита, ознакомившись с материалами, может потребовать дополнить материалы дела иными доказательствами, заявить ходатайства о проведении дополнительных следственных действий и потребовать возобновить расследование по уголовному делу или отказаться от таких действий и в суде разбить доводы следствия.
Следственные Дейсмтвия По Возбуждению Дела О Мошенничестве Были Прекращены Но Через Год Появился Новый Свидетель
Иная правовая ситуация возникает в случае выявления лицом, производящим дознание или следователем, нового нетождественного, пусть даже однородного, а тем более иного преступления, которое должно инкриминироваться данному лицу в качестве нового обвинения. В таких случаях следователь должен возбудить новое уголовное дело и, руководствуясь ст. 26 УПК, решить вопрос о его объединении с тем, которое находится в его производстве или выделить его в самостоятельное производство, если это не будет отрицательно сказываться на всесторонности, полноте и объективности исследования и разрешения обоих уголовных дел по существу.
Если в процессе производства дознания или следствия установлен соучастник преступления, по которому уголовное дело уже возбуждено (т.е. организатор, подстрекатель, пособник или исполнитель), то возбуждать по этому факту новое уголовное дело не следует. Здесь возникает лишь вопрос о привлечении данного лица к уголовной ответственности в качестве обвиняемого и об изменении (дополнении) обвинения в отношении тех лиц, которым обвинение уже инкриминировано, однако оказалось неполным в связи с установлением новых соучастников преступной деятельности. В чём особенность возбуждения таких дел? Прежде всего в специфике источника информации о совершённом преступлении, из которого орган дознания или следователь узнают о содеянном конкретным лицом. В данному случае таким источником являются I материалы уголовного дела и, следовательно, речь должна идти о непосредственном обнаружении признаков преступления лицом, в производстве которого находится уголовное дело (п. 5 ст. 94 УПК). Даже если на новые факты преступной деятельности обратят внимание органов дознания или следователя, участвующие в деле лица (потерпевший, защитник и др.) всё равно поводом к возбуждению уголовного дела будет непосредственное обнаружение признаков преступления органом, ведущим процесс.
Следственные Дейсмтвия По Возбуждению Дела О Мошенничестве Были Прекращены Но Через Год Появился Новый Свидетель
Преследование по горячим следам– если со времени сов-ия прест-я прошло не много времени. Допросить всех лиц, находившихся на месте прест-я. Если прес-ник отрицает обман (честно гадал, играл), то необ-мо подвергать осмотру и экспертизе ср-ва гадания и азартных игр. Осн-ния для выдвижения версий о сов-ии нес-ких эпизодов – наличие крупных сумм денег и сведение о затратах.
М-хищение чужого им-ва / приобретение права на чужое им-во путем обмана и злоупотребления доверием (незак получение по подложным док-там выплат). Опред-щий крим.признак – это способ: обман или злоупотребление доверием. Планируется его допрос, осмотр орудий и ср-в прест-я, допрос очевидцев, при необ-ти – экспертиза предмета сделки. При версии о мош-ве с исп-ем служ пол-я планируется обыск с целью обнаружения уличающих док-тов, их осмотр и детальный допрос подозреваемого. При задержании с поличным план-ся личный обыск задержанного, осмотр орудий прест-ия, допрос задержанных и потерпевших. Допрос потерпевшего: выясняется макс.полная инф-ция о личности мошенника, действиях виновных, о том, как был вовлечен потерпевший в обман. Обычно мош-ки психологически точно выбирают жертву, воздействуя на корысть, доверчивость, азарт. Допрос подозреваемого: как была выбрана жертва, какое им-во было похищено, его размер и где оно находится, кто был инициатором, откуда получили инф-ию о доходах. Допрос свид-лей: иногда след-лю приходится касаться явно ущербных с моральной т.з. поступков потерпевшего => деликатность. Очевидцев как правило не бывает. Но свид-ли фактов знакомства, разговоров могут описать мош-ка. Осмотры: им-во потерпевшего подлежит осмотру и при необ-ти экспертизе, предявлению для опознания потерпевшему. Если у потер-го остались фальшивые драгоценности, то они подлежат осмотру и при необ-ти экспертизе. Проверяются следы рук, волос, потерпевшему предъявляются имеющиеся в розыскных аппаратах фотографии мош-ка. При крупных мош-вах — проверка версии о наличии у обвиняемого счетов в ин.банках, недвиж-сти за границей, фиктивных компаний – помощь Интерпола. Большую роль играют экс-зы: подчерковедческая, суд-экон-ая, физ-хим. Версии:1).мош-во имело место, 2).поступило ложное заявление и никакого прест-я не было (цель – скрытие растраты): заявителя расспрашивают, а его показания проверяются при допросе сослуживцев, родственников, тщательно проверяется поведение заявителя за весь п-од, пока у него нах-сь им-во, как провел день, выяснить, не растрачено ли им-во, 3).совершено иное прест-е. 4).Преступник прибыл из др города – поиск в гостиницах, в ресторанах, на вокзалах
Особенности возбуждения уголовного дела
Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника.
При допросе мошенников могут быть использованы различные тактические приемы. В частности, такие, как метод косвенного допроса; использование оговорок и противоречий в показаниях подозреваемого, а также противоречий между его показаниями и фактическими действиями; использование доказательств таким образом, чтобы у допрашиваемого сложилось преувеличенное представление об объеме осведомленности следователя; использование большой впечатляющей силы отдельных улик; максимальная детализация, конкретизация показаний и др. Криминалистика: Учебник/Под ред. И.Ф. Кантелеева, Н.А. Селиванова. — М.:Юрид.лит.,1984 С. 544.
Деятельность следователя при выявлении новых преступлений по расследуемому уголовному делу
В такой ситуациивотношении П. уголовное преследование следует прекратить по реабилитирующему основанию. Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении нового лица не требуется.Решение о возбуждении уголовного дела в отношении лица не является самостоятельным, равно как и обязательным в стадии возбуждения уголовного дела, скорее это дополнительное решение относительно главного решения о возбуждении уголовного дела. Началом уголовного преследования Р. будет приятие в отношении его одного из следующих решений: задержание, избрание меры пресечения, уведомление о подозрении, привлечение в качестве обвиняемого.
Выявлено новое преступление, не связанное содержанием признаков преступления, изложенных в постановлении о возбуждении основного уголовного дела. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ в отношении Л. Выявлено, что в этот день в отношении другого лица Л. совершил грабеж. Постановление о возбуждении уголовного дела по признакам грабежа обязательно.
Свидетель по делу о мошенничестве
1. Свидетель, потерпевший вызывается на допрос повесткой, в которой указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин.
Прохожу по делу о мошенничестве свидетелем. Оно было совершено обманом пожилого человека с использованием банк карт. Оно было совершено два года назад, а потерпевшая узнала о пропаже средств с карты полгода назад, тогда же и заявила в полицию. Меня тут же опросили как свидетель и потом дело было вроде бы передано в другой город, через некоторое время дело опять вернули из этого города назад. Я был приглашен следователем и был составлен протокол допроса свидетеля, меня. Через несколько дней звонит оперуполномоченный с несколькими вопросами, потом этот опер позвонил сыну потерпевшего с одним вопросом, мог ли Я провернуть это все, он ответил что я законопослушный и честный человек. Меня забеспокоило что с такими вопросами звонят про меня. Меня могут из свидетеля сделать подозреваемого? Могут ли меня, как свидетеля проверять оперы по всем каналам? Опасаюсь что могут в моем лице найти крайнего и что если вызовут опера то будет сильное давление на меня и будут как говорится ломать. Что мне делать если вызовут к опера и как себя вести, я же невиновен. И могут ли свидетеля пробивать по моим банк счетам?
Вероятность возбуждения уголовного дела по факту мошенничества
Я советую начать с письменной претензии указанному человеку с просьбой вернуть деньги. Также в претензии укажите, что при отказе от добровольного возврата, Вы обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве.
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Постановления о возобновлении следственных действий и возбуждении уголовного дела против А
Адвокат Алексей Клёцкин (г. Владивосток): ««Комментируемый документ очень интересен для понимания происходящих в недрах СК РФ процессов в рамках «дела Пушкарева». С 10 апреля обвиняемые знакомятся с материалами дела. А это возможно только после того, как следователь признает, что «все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения» (часть 1 статьи 215 УПК РФ).
Как тут не вспомнить о закрепленном в уголовно-процессуальном законе принципе независимости и самостоятельности следователя? В частности, пунктом 3 части 1 статьи 38 УПК РФ установлено, что следователь уполномочен САМОСТОЯТЕЛЬНО направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа. И решения руководства для истинно объективного, беспристрастного и независимого следователя не приказ к действию, если они не подкреплены фактами и конкретными обстоятельствами. Но давно вы встречали таких следователей? А если нет новых фактов, что же послужило причиной вынесения данного постановления?
Методика расследования мошенничества
В преступную группу входят от двух до пяти человек. Участники организованной мошеннической группы или же их лидер обладают определенными знаниями в области юриспруденции и соответствующим опытом. Многочисленные фиктивные документы выполняются на высоком профессиональном уровне. Арендованные мошенниками квартиры с использованием поддельных документов оборудуются средствами связи (телефоны, телефаксы и т.п.), чтобы ввести в заблуждение потерпевших, которые обычно проверяют функции и местонахождение фирмы, а также для координации действий членов группы.
Обычно это товары повседневного спроса — масло, сахар, табачные изделия, вино-водочная продукция, ткани, обувь, строительные материалы, холодильники и т.д. В договоре поставки определяются номенклатура поставляемых товаров, условия их оплаты, сроки поставки и порядок вывоза товаров.
Расследование мошенничества (стр
В процессе подготовки к задержанию решается вопрос о формировании и составе группы задержания, технических средствах документирования действий мошенника и его пособников, последовательности и порядке проведения дальнейших следственных действий.
· По субъекту преступления – кто совершил преступление, если преступление совершено по предварительному сговору группой лиц или организованной группой, установить, как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно входил в доверие потерпевшему.
Исследование особенностей первоначальных следственных действий по делам о мошенничестве
Предметное моделирование внешнего облика человека. Этот прием фиксации может быть сходен с описанным выше графическим приемом, когда облик человека воссоздается зарисовкой по мысленному образу. Различие здесь лишь в средствах моделирования: в рассматриваемом случае речь идет об изготовлении синтетических портретов с помощью специальных технических средств.
По последовательности различают два вида следственного осмотра: первоначальный и повторный. Ситуации, вызывающие необходимость повторного осмотра объекта, могут быть различны. Наиболее распространены, следующие: а) производство первоначального осмотра в неблагоприятных условиях; б) неприменение в ходе первоначального осмотра необходимых и реально имеющихся на вооружении научно-технических средств (например, при первоначальном осмотре документа, преследовавшем цель выявления следов подчистки, не использовался ЭОП — электронно-оптический преобразователь, хотя такая возможность имеется); в) получение в ходе расследования доказательств или оперативно-розыскных данных, делающих целесообразным повторный следственный осмотр объекта (например о том, что в документе, который не вызвал сомнений в своей подлинности при первоначальном его осмотре, учинена подчистка или иной вид материального подлога); г) прямое указание на необходимость повторного осмотра определенного объекта, данное прокурором или начальником следственного отдела в процессе расследования либо при возвращении дела на дополнительное расследование (такое указание может, наряду с другими, содержаться и в определении суда); д) сомнения в полноте, тщательности и надлежащем качестве ранее произведенного следственного осмотра объекта.
Следственные Дейсмтвия По Возбуждению Дела О Мошенничестве Были Прекращены Но Через Год Появился Новый Свидетель
Конечно же, каждое решение будет обоснованным. Если срок рассмотрения вашего обращения увеличат, то об этом вы точно узнаете. Согласно ст.145 УПК РФ в милиции должны сообщать заявителю о решении. Кроме того, вам должны рассказать о праве обжалования вынесенного решения.
- Прокурор обнаружит признаки преступления, просматривая документы.
- Следователь самостоятельно обнаружил уголовное деяние, разбирая другие дела. Специалист, как правило, должен с ходатайством обращаться к прокурору и просить его согласие на рассмотрение нового уголовного дела.
- Дознавателю необходимо провести неотложные следственные действия, обозначенные в части 1 статьи 157 УПК РФ. Обычно орган дознания так же, как и следователь, обращается с ходатайством к прокурору.
- В органы поступило сообщение о преступлении, совершенном публично, в отношении частного лица. Заметьте, что на месте потерпевшего должен быть человек, находящийся в зависимом состоянии, либо не воспользовавшийся своими полными правами на защиту. Как правило, органы не могут медлить и им необходимо провести расследование.
